Агентство финмониторинга зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов, передает Hronika.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
— Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева. Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО «ОзенМунайГаз» для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге, — сообщили в АФМ.
По данным АФМ, в 2021 году ТОО «Кезби» заключило договоры с АО «ОзенМунайГаз» на ремонтные работы по цене 65 тыс. тенге за бригаду в час. Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тыс. тенге за бригаду в час.
— Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников, — говорится в сообщении АФМ.
3 ноября 2024 года подозреваемый Кезбаев задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит, добавили в АФМ.
Известно, что ТОО «Кезби» является частной компаний, занимающейся обслуживанием нефтяных компаний.
Напомним, что в 2024 году сотрудники ТОО «Кезби» дважды выходили на забастовку, требуя, в том числе, повышения заработной платы и увольнения руководства компании.
