В прошлом году департаментом экономических расследований (ДЭР) обманутым гражданам возмещён ущерб на сумму более 45 миллионов тенге, передает Hronika.kz.
— В текущем году департаментом зарегистрировано 2 уголовных дела в отношении организаторов финансовых пирамид. Одной из основных задач в ходе досудебного расследования является возмещение ущерба, причинённого преступными действиями. К примеру, в 2023 году в результате принятых департаментом мер в ходе следствия гражданам возмещён ущерб на сумму более 45 миллионов тенге, — сказал на брифинге в РСК следователь по особо важным делам Жагыпар ИСАТАЕВ (на фото).
Он сообщил, что также принимаются меры по установлению преступного дохода, полученного организаторами. По его словам, в ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group» наложен арест на приобретённое им имущество — квартиру и на денежные средства в сумме более 10 млн тенге.
Также он рассказал о фактах незаконного игорного бизнеса.
— За 10 месяцев 2024 года выявлены 3 факта в Таразе и Шу. По двум фактам уголовные дела по статье 307 УК РК направлены в суд. Заблокированы 744 ссылки с противоправным контентом. Всего за последние 5 лет сотрудниками департамента выявлено 42 факта организации незаконного игорного бизнеса, 40 уголовных дел по данным фактам уже направлены в суд, — сообщил старший следователь по особо важным делам.
Жагыпар ИСАТАЕВ привел пример, как женщина из Тараза через Instagram обманывала граждан.
— Жительница областного центра в сети «Инстаграмм» ежедневно организовывала азартные игры с переводом денежных средств граждан на свои банковские счета. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, — сообщил он.
Наиболее распространёнными видами уголовных правонарушений, входящих в компетенцию департамента, по словам Жагыпара ИСАТАЕВА, являются незаконный игорный бизнес, финансовые пирамиды, лжекриптовалюта, незаконный оборот наркотических средств.
Ввиду того, что организаторы активно используют социальные сети и интернет-ресурсы для вовлечения большого числа граждан в свои преступные схемы, по словам старшего следователя, аналитические подразделения органов финансового мониторинга осуществляют кибернадзор с целью блокировки сайтов, чатов и иных интернет-ресурсов с противоправным контентом.
— За 10 месяцев 2024 года в результате работы по блокировке сайтов с признаками финансовой пирамиды заблокированы 2207 ссылок на эти сайты. Дополнительно были закрыты 7 WhatsApp-групп финансовых пирамид, в которых участвовали более 720 человек, — сообщил Жагыпар ИСАТАЕВ.
Также сотрудники АФМ ведут мониторинг интернета (в том числе Telegram-каналы) на предмет распространения наркотиков.
Так, в поле зрения АФМ попали около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram-каналов, которые на постоянной основе рекламировали и сбывали наркотики и психотропные вещества.
— В результате проведенного мониторинга казахстанского сегмента интернет-пространства выявлены 3 крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тыс. человек, — сказал старший следователь по особо важным делам.
О фактах экономических правонарушений граждане могут сообщить в телеграм бот «АФМ Insider». Телеграм-бот «Baiqa piramida» АФМ предоставляет возможность осуществить проверку сайта, компании либо проекта на предмет наличия признаков деятельности финансовой пирамиды.
На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид.
