Бизнес по-карагандински: как пожертвования на строительство мечети стали ущербом по уголовному делу

Уроки бизнеса от семьи депутата Толегена Ашимова и предпринимателя Руслана Усенбекова

В предыдущей публикации Hronika.kz обещала рассказать интересные подробности по строительству новой мечети в Майкудуке, которые неожиданно всплыли во время рассмотрения уголовного дела в Казыбекбийском районном суде города Караганды. В числе главных обвинителей выступает один из сыновей вечного карагандинского депутата и строителя светлого будущего Толегена АШИМОВА – Саян АШИМОВ. Он вместе с другими соучредителями – Жанатом ИМАНОВЫМ и Русланом УСЕНБЕКОВЫМ – пытается взыскать со своего партнёра по бизнесу Сергея КИМА сумму, якобы украденную при строительстве пятиэтажного жилого комплекса «Sunrise club house», расположенного по адресу: город Караганда, улица Муканова, 61/2. К слову, в числе учредителей ТОО выступала и супруга подсудимого – Сауле ДУЙСЕМБАЕВА, которая сейчас является общественным защитником. То есть через супругу Сергей Ким был равноценным партнёром при строительстве с долей 15% от уставного капитала.

Чисто гражданское дело – спор между учредителями за недополученную прибыль – невероятным образом превратилось в уголовное дело по мошенничеству. Злые языки говорят, что это случилось исключительно из-за того, что в клане Ашимовых очень много прокуроров, которые занимают посты вплоть до Генеральной прокуратуры. Поэтому, дескать, у них есть серьёзные административные возможности обойти курс «Закон и Порядок», вектор которого задал наш президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Так что Генеральному прокурору Берику АСЫЛОВУ стоит внимательно присмотреться к своим подчинённым, чтобы неожиданно не возникло подставы.

Следствие насчитало убытков перед соучредителями и подрядчиками на 720 млн тенге, но, по ощущениям Ашимова, о чём он заявил в суде, украдено гораздо больше. Сейчас судья Алексей АН пытается разобраться в том, были ли эти деньги действительно украдены или соучредители просто пытаются свести счёты со своим партнёром.

В процессе допроса потерпевших в суде всплывают крайне любопытные факты.

После того как потерпевший Руслан Усенбеков рассказал о том, каким образом Ким нанёс ему материальный ущерб, у адвокатов защиты возник резонный вопрос: каким образом в сумму ущерба были включены строительные материалы, которые с разрешения Кима пожертвованы на строительство новой мечети в Майкудуке.

Дело в том, что Руслан Усенбеков активно ведёт блоги в Instagram: в одном из них любит рассказывать о здоровом образе жизни и давать советы бизнесменам, а заодно освещать процесс строительства новой мечети в Майкудуке, регулярно убеждая подписчиков жертвовать на богоугодное дело.

У самой мечети тоже есть аккаунт в Instagram, где Усенбеков подробно освещает ход строительства и просит донаты.

Так вот, адвокаты Кима задали Усенбекову в суде резонный вопрос: почему он не уменьшил сумму ущерба на стоимость материалов, которые Ким отписал на возведение мечети. Внятного ответа на вопрос получено не было. Однако факт остаётся фактом: на стройплощадку мечети было отписано материалов и оборудования на 5,5 млн тенге. В том числе контейнер-бытовка стоимостью 1 млн тенге, которую вполне можно было использовать на следующих домах. А стройматериалы и вовсе были новые – остатки из того, что не понадобилось при строительстве ЖК. Эти документы, естественно, были предоставлены суду.

Дальше – ещё веселее. Адвокаты Кима заявили ходатайство, в котором просили суд исключить Усенбекова из числа потерпевших: «Сторона защиты считает и с полной уверенностью заявляет, что указанное лицо ни коим образом не может являться по данному делу потерпевшим, так как действиями Кима ему лично никакой материальный ущерб не причинён, что установлено и досудебным расследованием, и в судебном следствии. В судебном следствии допрошенный в качестве потерпевшего Усенбеков показал, что он вложил в строительство жилого комплекса денежные средства в сумме около 202 млн тенге и получил в качестве возврата деньги в сумме 250 млн тенге. То есть, исходя из показаний Усенбекова, следует, что ему были возвращены все денежные средства, вложенные им в строительство, и даже получена прибыль в размере около 48 млн тенге.

В части ущерба, указанного в обвинительном заключении, Усенбеков пояснил, что сумма в размере 160 млн тенге – неполученная им прибыль в виде дивидендов, то есть упущенная выгода, и эту сумму без его ведома определил и указал следователь.

Сторона защиты считает, что упущенная выгода по эпизоду с Усенбековым не может расцениваться как ущерб, причинённый потерпевшему, так как данный факт является предметом рассмотрения в суде в гражданском порядке. То есть Кимом не причинён никакой ущерб Усенбекову».

Поэтому сторона защиты попросила суд прекратить участие Усенбекова в качестве потерпевшего по делу и исключить его из числа участников уголовного процесса в данном статусе, а также вернуть уголовное дело прокурору для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства: «В случае принятия судом законного решения об исключении из числа потерпевших Усенбекова и при правильном применении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, соответственно, должна измениться и сумма ущерба по делу. Непонятна позиция органа уголовного преследования в той части, кому именно причинён ущерб по исследуемому событию: юридическому лицу в лице ТОО «Sunrise Home M» либо физическим лицам, в том числе и Усенбекову. Органом уголовного преследования в обвинительном акте указывается о причинении ущерба ТОО «Sunrise Home M», и одновременно потерпевшими признаются физические лица, участники данного ТОО. Поэтому сторона защиты считает, что по данному делу, в нарушение действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, не установлена достоверная сумма причинённого ущерба; кому именно причинён ущерб, тогда как по данной категории дел обязательным условием является установление точной и достоверной суммы причинённого ущерба».

Судья пока не вынес решение по этому ходатайству, отложив его на следующее заседание, так как Усенбеков в суд в тот день не явился. Не сомневаемся, что судья Ан примет грамотное решение по этому ходатайству. Тем более что адвокаты разложили всё по полочкам. Трудно не согласиться с тем, что нельзя говорить о причинении ущерба учредителю, который получил прибыль от вложений.

Не меньше сюрпризов принёс и допрос другого потерпевшего – директора ИП Гасанова Акифа ГАСАНОВА. Его организация занималась облицовкой фасадов домов ЖК травертином. По данным следствия, ИП причинён ущерб в сумме 52 198 164 тенге. Пока адвокаты уточняли сумму ущерба и пытались понять, верно ли она определена, Гасанов открыто заявил в суде:

– Я верил Сергею. У нас были нормальные отношения. Думал, они разберутся сами. По сей день считаю, что он искренне хотел расплатиться. Но в определённый момент он начал на них (других учредителей – С.П.) ссылаться. Если вы ознакомились с иском, то я иск не только ему предъявляю. Если моё мнение спросить – он там был не один. Но так как следствие привело к тому, что он один на скамье подсудимых, к нему и есть конкретно претензии. По большому счёту претензии у меня не только к нему. Я считаю, что он не один должен нести ответ в этой ситуации, в которой мы остались без денег.

Потерпевший дал суду чётко понять, что все соучредители отстранились от проблемы и даже не пытались погасить долги его компании, хотя сами получали прибыль от продажи квартир. Гасанов рассказал суду, что неоднократно пытался собрать всех учредителей вместе и по отдельности, но они избегали любых встреч. Ким же, по словам Гасанова, до последнего момента, пока не оказался в следственном изоляторе по заявлению своих партнёров по бизнесу, гасил кредит, который был взят для решения проблем с задолженностью за выполненные работы по облицовке.

Кстати, во время допроса Гасанова в суде прозвучал другой интересный факт: часть долга перед ним за выполненные работы была погашена квартирами в этом же ЖК и таунхаусом. По словам Гасанова, он до сих пор не может распорядиться таунхаусом, так как на него наложены обременения по другому разбирательству. Есть информация, что таунхаус не совсем законно построен на земле, которая была оформлена на депутата Толегена Ашимова. Hronika.kz обязательно проверит эту информацию и расскажет в одной из следующих публикаций.

Кстати, Hronika.kz нашла в судебной базе одно интересное решение, которое было вынесено в декабре 2024 года по иску Управления государственных доходов по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области. Дело в том, что 14 марта 2023 года Усенбеков продал 100% доли уставного капитала ТОО «РК Метиз». 18 апреля 2023 года приказом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области произведена государственная перерегистрация ТОО «РК Метиз» в связи с продажей 100% доли уставного капитала Александру КАНАЛИНУ. Актом налогового обследования от 26 апреля 2024 года установлено отсутствие ТОО «РК Метиз» по юридическому адресу. Из Департамента экономических расследований по Карагандинской области поступило заявление и протокол допроса от Каналина, который является руководителем и учредителем ТОО «РК Метиз», о непричастности к финансово-хозяйственной деятельности данного ТОО.

На момент подачи иска у ТОО «РК Метиз» имелось неисполненное уведомление о непредставлении налоговой отчётности в срок, установленный налоговым законодательством. Потому УГД попросило суд признать недействительным договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО от 14 марта 2023 года, заключённый между Усенбековым и Каналиным, а также признать недействительным и отменить приказ НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области о государственной перерегистрации ТОО «РК Метиз».

Более того, при рассмотрении иска было упомянуто вступившее в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области от 13 апреля 2023 года по иску Управления государственных доходов по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области о признании недействительными сделок, заключённых между ТОО «Metall ABC» и ТОО «РК Метиз» за май и июнь 2022 года на сумму оборота 23 694 018 тенге, НДС 2 843 282 тенге по ЭСФ. По удивительному стечению обстоятельств директором и учредителем ТОО «Metall ABC» в базе числится Александр Каналин.

«На момент совершения сделки договора купли-продажи 100% доли ТОО ответчику Усенбекову достоверно было известно о нарушениях налогового законодательства, однако покупателю об этом факте не сообщил, что противоречит требованиям пунктов 4, 5 статьи 8 ГК: граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели – также правила деловой этики», – говорится в решении суда, который удовлетворил иск УГД.

Hronika.kz продолжит внимательно следить за судебным процессом, который, похоже, принесёт много новых интересных подробностей из жизни семейства Ашимовых и не только.

Фото: Сергей Перхальский и с аккаунтов Руслана Усенбекова.