И финансировать материнские компании в Европе за счёт казахстанского бизнеса
И получил за это штраф от АФМ
В нацкомпаниях – просто золотые кадры: на сотрудников и их обучение уходят миллиарды
Банком мониторинг не проводился, что свидетельствует о повышенных рисках участия в отмывании доходов
To do so, the bank issues huge loans to shell companies with deferred repayment of principal
Для этого банк выдаёт фирмам-пустышкам огромные кредиты с отсрочками по погашению основного долга
После чего кидают доверчивых граждан на десятки миллионов тенге и свободно выводят деньги
Содан кейін аңғал азаматтарды ондаған миллион теңгеге алдап, ақшаны оп-оңай шығарып алған
И как Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка стоит на защите интересов банка
Пора составлять рейтинг банков по части отсутствия противодействия отмыванию доходов и помощи в обходе санкций
И расценивает критику в свой адрес «как призыв к бойкоту деятельности банка»
Откуда у ТОО-нулёвок, которым банк помогал обходить санкции и отмывать доходы, миллионы долларов для осуществления сделок
Штрафы на банк от регулятора в 2025 году сыпались один за другим
Похоже, сотрудники банка «мутили» с кредитами задолго до появления телефонных мошенников
Директор департамента считает, что информация является недостоверной и вводит в заблуждение аудиторию
Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат выпустил 500 тысяч новых простых акций по номинальной цене
Банк просил суд снизить сумму штрафа с 154 млн до 7,8 млн тенге
And Why It Blocked Clients’ Accounts Involved in Forex Transactions Without a Court Order
Какие выводы напрашиваются после судов обычного предпринимателя с этими банками
10.01.2026,
17:00
14.01.2026,
18:00
10.01.2026,
18:00
12.01.2026,
12:00
Реклама
Реклама
