Бизнес по-карагандински: как потерпевшая задала чёткие вопросы, «слив» в суде схемы депутата Толегена Ашимова

И почему 240 покупателям квартир в карагандинском ЖК Sunrise club house стоит бояться озвученного в суде

Hronika.kz продолжает делиться с читателями самыми интересными моментами из зала Казыбекбийского районного суда города Караганды, где судья Алексей АН рассматривает непростое уголовное дело в отношении Сергея КИМА, которого трое учредителей ТОО «Sunrise Home M» — Саян АШИМОВ, Жанат ИМАНОВ и Руслан УСЕНБЕКОВ — обвиняют в мошенничестве при строительстве жилого комплекса Sunrise Club House, расположенного по адресу: город Караганда, улица Муканова, 61/2.

Напомним, в числе учредителей ТОО выступала и супруга подсудимого – Сауле ДУЙСЕМБАЕВА, которая является общественным защитником. Таким образом, через супругу Сергей Ким был не только руководителем строительства и некоторое время директором ТОО, но и равноценным партнёром при строительстве с долей 15% от уставного капитала.

Дом достроен и сдан в эксплуатацию, но трое учредителей решили, что из-за действий Кима они понесли убытки в виде недополученных дивидендов.

Покупку доли в ТОО осуществляли через земельный участок для ЖК, который оценили в 200 млн тенге. Самую большую долю выкупил Марлен НУГМАНОВ – 35% уставного капитала за 70 млн тенге. У Ашимова, Иманова и Дуйсембаевой в ТОО по 15% долей – они вложили в уставный капитал по 30 млн тенге, у Усенбекова – 20% и 40 млн тенге вложений.

Напомним, Нугманов, не считая Дуйсембаевой, единственный учредитель, который не написал заявление на Сергея Кима и не является по уголовному делу потерпевшим.

При этом земельный участок, на котором построен жилой комплекс «Sunrise Club House», когда-то принадлежал компании депутата Толегена АШИМОВА – ПК «Аспап».

Во вторник, 16 июня, до обеда на заседании суда адвокат защиты Бахыт АХМЕТОВА заявила ходатайство о признании экспертиз, проведённых во время следствия, недопустимыми доказательствами. Напомним, эксперты в зале суда не смогли дать ответов на ряд вопросов подсудимого и его адвокатов. В частности, по банковским выпискам, расходно-приходным ордерам, 1С-бухгалтерии.

Суд пока оставил эти ходатайства открытыми. Именно на выводах этих экспертиз следствие и строит свои обвинения, а также по ним определена сумма ущерба.

После обеда в суд были доставлены вещдоки по делу. Их попросила осмотреть сторона защиты.

Перед осмотром Айгерим ИМАНОВА, которая вновь переведена в статус потерпевшей, заявила ходатайство о проведении заседаний суда в закрытом режиме:

– В ходе главного судебного разбирательства исследуются обстоятельства, связанные с финансированием строительства жилого комплекса. В судебном заседании присутствуют представители СМИ и блогеры, которые систематически распространяют в социальных сетях сведения, озвученные в ходе судебного следствия, включая размеры денежных средств конкретных физических лиц, финансовые показатели проекта и содержание документов. Согласно договору, заключённому между мной и ТОО, предусмотрены обязательства сторон по сохранению конфиденциальности информации, полученной в процессе сотрудничества. Публичное распространение сведений о финансовых показателях приводит к формированию преждевременных выводов относительно обстоятельств, подлежащих установлению в суде. Дополнительно обращаю внимание суда на то, что в социальных сетях лицами, присутствующими на судебных заседаниях, распространяются сведения о размерах денежных средств, вложенных конкретными лицами в реализацию проекта. Публикация таких сведений с указанием фамилий участников фактически раскрывает информацию об их имущественном положении неограниченному кругу лиц. Кроме того, это создаёт дополнительные риски имущественной и личной безопасности ввиду возможности использования данной информации в противоправных целях.

Адвокат подсудимого попросил суд в удовлетворении этого ходатайства отказать. Подсудимый Сергей Ким так сформулировал свою позицию по ходатайству:

– Поддерживаю мнение своего адвоката и прошу в удовлетворении отказать. Если инвесторами деньги на строительство ЖК получены законным путём, не вижу смысла их скрывать.

Несмотря на то, что прокурор, Саян Ашимов и его адвокат частично поддержали это ходатайство, суд отказал в его удовлетворении, так как судебное следствие уже подходит к завершению, и все данные так или иначе озвучены в открытых судебных заседаниях.

Любопытно, что накануне заседания на КТК вышел сюжет, в котором несколько потерпевших сами озвучили ряд информации по делу. В суде журналист и оператор КТК появились буквально на несколько минут, чтобы подснять обстановку в зале суда. Но в тот день полноценного заседания не было.

После чего суд перешёл к исследованию вещдоков. Адвокаты обратили внимание на ряд документов, которые имеют принципиальное значение для окончательных выводов по всем эпизодам уголовного дела.

После этого вопросы подсудимому задала Айгерим Иманова. Как она сама несколько раз сообщила, у неё есть чёткие вопросы к Киму.

В первую очередь Иманова уточнила тот факт, что именно Ким пригласил её отца в проект. Этот факт подсудимый никогда и не отрицал.

Однако потом Иманова не просто задала ряд чётких вопросов, но и, как говорится, сдала все схемы ТОО. Остановлюсь только на самых чётких вопросах.

Первый чёткий вопрос касался покупки доли в ТОО.

– В нотариальном договоре купли-продажи доли сначала была указана сумма 30 млн тенге. Эту сумму мы сложили за участие в проекте. Однако потом я обнаружила другой договор, где сумма была зачёркнута и уменьшена до 30 тысяч тенге, – заявила в суде Айгерим Иманова.

По её словам, этот договор с уменьшенной суммой её отец не подписывал. Более того, она решила спросить с Кима, куда делась разница между 30 млн и 30 тысячами тенге.

– С вами же согласовывали эту сумму. Там договор купли-продажи самой земли тоже занижен намного – 3,5 млн всего вместо 200 млн тенге. В учредительном договоре, который вы подписали, стоит доля участия вашего отца – 30 тысяч тенге, – пояснил подсудимый.

– Это было для снижения расходов или что? Для чего так делалось? – уточнила Иманова.

После непродолжительных попыток выяснить причину существования разных документов с разными суммами судья снял вопрос, так как в уголовном деле есть договор только на 30 млн тенге. Впрочем, Иманова не останавливалась и обещала суду предоставить документ на 30 тысяч. Реакция сына депутата Саяна Ашимова в этот момент была бесценна, и её сложно описать словами. Тем более что Ким сообщил в суде, что схема по продаже земли и оформлению долей в ТОО была придумана Толегеном Ашимовым.

Напомним, депутат Толеген Ашимов продал землю ТОО «Sunrise Home M», директором которого на тот момент являлся его сын Саня Ашимов, за 3,58 млн тенге, а учредителям она была перепродана согласно долям по оценке в 190 млн тенге. При этом покупка долей не учитывалась как инвестиции в строительство ЖК. Таким образом, Ашимовы получили за счёт такой схемы продажи земельного участка ориентировочно 140 млн тенге живыми деньгами. И, судя по озвученному в суде Имановой, схема была настолько мутной, что у сотрудников ДГД и ДЭРа должны появиться серьёзные вопросы к депутату Ашимову. Есть основания полагать, что 140 млн были не просто красиво обналичены, но с них не были уплачены налоги. Более того, на тот момент у Ашимова уже были аресты за долги по налогам и судам.

Второй чёткий вопрос касался занижения стоимости некоторых квартир в ЖК при продаже их покупателям.

Подсудимый Сергей Ким этого не отрицал. По его словам, была занижена стоимость квартиры, которая была передана на благотворительные цели. Кроме того, в некоторых случаях занижалась стоимость квартир большой площади, чтобы клиенты могли попасть под ипотечные программы банков. В частности, порог по ипотеке был в 20 млн тенге, поэтому, если квартира выходила дороже, ТОО занижало стоимость. В целом же Ким честно сообщил, что занижение делалось для снижения налоговой нагрузки.

Думаю, не стоит пояснять, что желание потерпевшей Имановой выяснить этот момент может обернуться неприятностями для всех учредителей компании. Налоги надо платить.

Третий чёткий вопрос касался нюансов оформления договора купли-продажи квартир клиентам.

Сначала Иманова задала Киму уточняющие вопросы относительно процедуры продажи квартир. В частности, о протоколах собрания учредителей, которые обязательно должны прилагаться к документам, иначе нотариус не оформит сделку.

После чего рассказала, что им дали на подпись чистые листы бумаги. И она сомневается, что эти листы с подписями использовались только для этих протоколов. Дескать, с ними могли намутить и что-то иное.

А потом Иманова неожиданно сообщила суду, что её отец не подписывал те самые протоколы собрания учредителей, которыми они одобряют продажу квартир клиентам. То есть 240 покупателям квартир в ЖК Sunrise Club House стоит начать волноваться. По факту Имановы могут отменить все сделки по продаже квартир, признав их незаконными, вернув стороны в первоначальное состояние. Конечно, для этого придётся провести экспертизы и подать иски в суд. Но это всё вполне осуществимо. И никто не может дать гарантий, что Имановы именно так не поступят в обозримом будущем. Ведь они же не получили свои дивиденды.

Одним словом, всего три чётких вопроса от Айгерим Имановой теперь могут создать столько проблем всем учредителям ТОО «Sunrise Home M» и депутату Толегену Ашимову, что уголовное дело против Кима окажется мелкой суетой.

На следующем заседании суд должен опросить ещё одного свидетеля, после чего судебное следствие завершится. Судья Ан попросил стороны быть готовыми начать выступления в прениях.

Фото: © Hronika.kz / Сергей Перхальский.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!