В СКО дело «дропповодов», которым присудили многомиллионные иски, рассматривают в апелляционной инстанции

Пятеро молодых людей признаны горсудом виновными в пособничестве кибермошенникам

Если приговор останется в силе, им предстоит провести по несколько лет в изоляции от общества, а также выплатить кругленькие суммы по искам людей, пострадавших от мошенников, которые, увы, остались вне зоны доступа.

На скамье подсудимых – пятеро жителей Северо-Казахстанской области в возрасте от 20 до 25 лет, задержанные полицией летом прошлого года. По данным следствия, они искали тех, кто за деньги предоставлял свои банковские счета, через которые и выводились за рубеж деньги обманутых граждан.

«Счета, через которые по цепочке деньги уходили за пределы Казахстана, принадлежали так называемым «дроппам», – рассказали сотрудники ДП СКО. – Их как раз и отыскивали, вовлекая в преступный промысел, пятеро жителей СКО, получая определённый процент от транзакций».

Так, полицейские пришли к выводу, что Валерий Г. в 2024 году «в неустановленном следствием месте и при неустановленных следствием обстоятельствах в интернете связался с неустановленными следствием лицами», вступив в предварительный преступный сговор с целью совершения мошенничества. Его действия заключались в поиске граждан («дропповодов»), которые должны были находить других лиц для регистрации на них банковских счетов и получения паролей с доступом в мобильные приложения банков второго уровня РК, а также в выкупе указанных банковских счетов и паролей для дальнейшей их передачи. Делалось это под предлогом заработка, с помощью дара убеждения и красноречия.

Например, по данным следствия, один из оказавшихся в пятёрке «дропповодов» молодых людей предложил нуждающемуся в деньгах знакомому подзаработать, зарегистрировав и продав счета в банках и на криптобиржах, которые затем передал Валерию, а тот, в свою очередь, – неизвестным лицам.

Согласно материалам дела, установлена причастность «дропповодов» к 31 эпизоду интернет-мошенничества. Среди обманутых – жители разных городов Казахстана, общий ущерб составляет более сотни миллионов тенге, которые утекли зарубежным мошенникам.

Всё происходило по схемам, о которых уже было написано бесконечное количество раз, но которые тем не менее продолжают действовать.

«Аферисты, находящиеся за рубежом, звонили казахстанцам от лица операторов сотовой связи, банковских работников, представителей других организаций, – сообщили в ДП. – Под разными предлогами они уговаривали людей назвать коды из SMS-сообщений. Затем другие участники обмана вводили потерпевших в заблуждение, уверяя, что якобы из-за названного кода некие лица угрожают их финансам. Войдя в доверие к жертвам, преступники заставляли их брать крупные кредиты и переводить деньги на указанные «безопасные» счета, которые принадлежали «дроппам».

Приведём лишь несколько эпизодов. Кибермошенники под видом сотрудников зарубежного банка предложили одному из потерпевших вложить инвестиции в высокодоходный проект. Ущерб составил 4,8 млн тенге.

Жительнице Степногорска неизвестные преступники позвонили под видом сотрудников КНБ, сообщив, что злоумышленники пытаются оформить на неё кредиты. Мол, чтобы пресечь их действия, нужно самой оформить кредиты, а полученные деньги передать для внесения на счёт «государственного фонда» с последующим возвратом. Ущерб – 19,5 млн тенге.

Другая казахстанка, «купившись» на точно такие же доводы, лишилась более 7 млн тенге. Кто-то из потерпевших оформлял кредиты и переводил деньги на «безопасные счета». Одну женщину обманули, сообщив о том, что она стала фигуранткой уголовного дела. Ей так запудрили мозги, что бедолага продала квартиру в столице, оставшись и без жилья, и без денег.

«Потерпевшие подтвердили, что, будучи обманутыми и полагая, что находятся на связи с правоохранительными органами, представителями служб безопасности банков и так далее, оформляли кредиты и перечисляли деньги на указанные счета либо переводили деньги с депозитов на счета третьих лиц, – указано в приговоре Петропавловского городского суда. – Либо потерпевшим поступали сообщения со взломанных аккаунтов знакомых лиц, сослуживцев, начальства с просьбами занять денег и перечислить крупные суммы на счета третьих лиц, либо поступал звонок якобы из почты, энергосбыта или ЦОНа с просьбой назвать код для получения посылки. Потерпевшие, будучи введёнными в заблуждение, выполняли указания мошенников, в результате чего на часть потерпевших были оформлены банковские кредиты, а часть потерпевших потеряла сбережения, хранившиеся на депозитах. При этом никто из потерпевших напрямую не контактировал с подсудимыми».

Деньги уходили кибермошенникам, которых достать не удалось. Казахстанцы, открывавшие счета и проходившие верификацию, получали по сравнению с этим сущие гроши. Оказавшиеся на скамье подсудимых «дропповоды», признанные виновными в пособничестве мошенникам, конечно, имели вознаграждение посущественнее. Согласно показаниям Валерия Г., он «покупал счета свидетелей за 5000 тенге и продавал неустановленным лицам за 200–300 тысяч тенге».

Впрочем, виновным себя молодой человек не признал, как и ещё трое подсудимых, просивших оправдать их. Только один из пятерых признал вину частично, прося смягчить наказание.

Суд первой инстанции счёл недоказанным обвинение в создании организованной группы, руководстве ею и участии в ней. А вот отрицание вины оценил критически, расценив его как способ защиты.

– Суд отклоняет ходатайство защиты в части признания недопустимыми доказательствами показаний подсудимых, данных ими на стадии предварительного следствия, – отметил судья Петропавловского городского суда Алмас ЖУМАГАЗИН. – Судом проверены доводы подсудимых об оказании на них давления со стороны сотрудников полиции и других следственно-арестованных в учреждении. Согласно ответам департамента полиции по СКО, представленным стороной обвинения, неправомерные действия в отношении подсудимых не нашли своего подтверждения.

Суд отметил также, что подсудимые действовали осознанно, им была безразлична как судьба людей, которые продавали счета, так и судьба тех, на кого мошенники оформляли кредиты.

В итоге подсудимым назначены различные сроки лишения свободы: двоим – по 6 лет 8 месяцев, ещё двоим – по 3 года 8 месяцев, одному – 2 года с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.

Городской суд удовлетворил часть исковых заявлений потерпевших, самые крупные из которых составили 22,8 млн тенге и 17,6 млн тенге, а ещё несколько – более чем по 2 млн тенге. Но это не всё: другие иски почти на 45 млн тенге потерпевшие могут подать в порядке гражданского судопроизводства после вступления приговора суда в законную силу.

Сейчас дело находится в апелляционной судебной инстанции.

Фото: ДП СКО.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!