Организаторам финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест» вынесен приговор

Руководительница аферы получила 9 лет с отсрочкой в связи с наличием несовершеннолетнего ребенка

В межрайонном уголовном суде Шымкента завершен процесс в отношении Зухры АРЗИКУЛОВОЙ 1988 года рождения, 51-летней Гулжахан КАЛМУРЗАЕВОЙ и Арайлым УМИРШАЕВОЙ 1988 года рождения. Всем женщинам предъявлялись обвинения по статье 217, часть 3, пункт 2 Уголовного кодекса РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года Арзикулова и Калмурзаева, не регистрируясь как индивидуальные предприниматели или юридические лица и не встав на учет как налогоплательщики, организовали проект «Казмунай Инвест». Единственной деятельностью проекта был прием финансовых средств от граждан наличными или банковскими переводами с обещанием выплачивать высокий процент «дивидендов».

Чтобы привлечь больше денег от населения, руководительницы пирамиды вовсю использовали бренд нацкомпании, утверждая, что работают на рынке торговли акциями от имени АО «Национальная компания Республики Казахстан «Казмунайгаз». Также для разъяснения «инвестирования» они создавали группы в мессенджерах под привлекательными названиями «Давайте разбогатеем» и «Деньги любят тишину», в которых широко рекламировали «открывающиеся возможности денежного роста».

В скором времени масштаб акции превысил физические возможности Арзикуловой и Калмурзаевой по приему и подсчету денег, и им пришлось даже привлекать помощников, которые бы выполняли рутинную работу, как то: составление отчетов о полученных средствах, расчет и распределение бонусов, подлежащих выплате вкладчикам, привлечение вкладчиков из других регионов и обналичивание получаемых средств, а также заниматься рекламой и продвижением проекта в соцсетях и т.д.

Для выполнения всей этой работы дамы привлекли третью соучастницу – Умиршаеву.

Финансовая пирамида действовала до марта 2025 года, когда привлекла внимание Агентства по финансовому мониторингу.

Как сообщал СМИ заместитель руководителя следственного департамента АФМ РК Кенесары БАГБАНУЛЫ: «Весной 2025 года мы начали расследование по пирамиде «Казмунайгаз Инвест». Три уроженки Шымкента (Арзикулова З.Н., Калмурзаева Г.У., Умиршаева А.Т.) привлекали вкладчиков через TikTok-аккаунты «zukhra_hanym» и «zukhra_koshmar» – в общей сложности свыше 12 тысяч подписчиков. С ноября 2024 по март 2025 года они привлекли более 200 вкладчиков, собрав около 600 млн тенге. На эти деньги приобрели BMW X5, TANK 500, тойхану и коттедж стоимостью 438 млн тенге – все зарегистрировано на подставных лиц», – сообщал Кенесары Багбанулы.

В суде все обвиняемые признали свою вину. Следствие доказало все эпизоды. В действиях Арзикуловой, ранее уже имевшей судимость за неоднократное скотокрадство, был признан рецидив преступности, и она получила 9 лет лишения свободы. Однако в связи с наличием у нее на иждивении пятерых несовершеннолетних детей суд предоставил ей отсрочку на 6 месяцев. Калмурзаева получила 8 лет заключения. Умиршаева приговорена к 5 годам с отсрочкой исполнения на один год в связи с ее беременностью и наличием у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Имущество, приобретенное осужденными на незаконно добытые средства, будет конфисковано. Среди конфиската – уже упоминавшиеся иномарки, дома и квартиры, коммерческие объекты и прочее.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Осужденные обязаны возместить ущерб, причиненный потерпевшим.

Отметим три рекордных вклада от граждан – 94 000 000, 88 000 000 и 41 421 000 тенге.

Впрочем, абсолютной рекордсменкой стала одна из подсудимых – Гулжахан Калмурзаева, утверждавшая, что в самом начале вложила в проект 1,7 миллиарда тенге. Умиршаева тоже вложилась в пирамиду 17 миллионами. Однако их вклады не учитывались. В деле фигурировало в общей сложности 62 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму 616 718 200 тенге.

При этом в ходе судебного разбирательства было установлено, что следствие еще в два раза уменьшило причиненный ущерб (который перевалил за 1,5 миллиарда тенге) и не внесло в список потерпевших множество других вкладчиков. Поэтому председательствующий по делу судья Мадияр АБДРАСИЛОВ вынес частное постановление в адрес руководства департамента экономических расследований Шымкента о принятии соответствующих мер и недопустимости подобных нарушений в будущем.

Впрочем, Арзикулова и Калмурзаева в настоящее время являются подсудимыми еще по одному процессу по тому же делу финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», проходящему в том же межрайонном уголовном суде Шымкента. Возможно, на втором процессе будут учтены все остальные потерпевшие от финпирамиды.

Фото: открытый источник.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!