Банда обнальщиков обвела вокруг пальца порядка 40 граждан

Наивным клиентам своих «услуг» они предлагали лёгкие кредиты и обналичивание денег

Правоохранители Жетысу вывели на чистую воду группу предприимчивых дамочек, обманувших 37 человек на 80 миллионов тенге. Как сообщает пресс-служба департамента полиции региона, фигурантами дела стали 31-летняя жительница посёлка Гульдала Талгарского района Алматинской области и 25-летняя жительница Талдыкоргана. Женщины с преступными наклонностями действовали по предварительному сговору, разработав схему хищения денег через оформление товарных кредитов в интернет-магазинах.

– Одна из подозреваемых разработала преступный план, основанный на обмане пользователей сети. Гражданам предлагалось оформить товарные кредиты с последующим «обналичиванием» средств, закрытием займов и выплатой вознаграждения. Для реализации схемы использовались банковские счета, оформленные на родственников.

К противоправной деятельности была привлечена сотрудница микрофинансовой организации в Алматы, которая занималась поиском клиентов – преимущественно людей с низкой финансовой грамотностью и сложным материальным положением. Им предлагались условия, якобы направленные на «повышение рейтинга» интернет-магазинов, – говорят в полиции.

Для продвижения мошеннического бизнеса банда на первых порах выполняла часть своих обещаний, производя выплаты и частично погашая кредиты своим клиентам. Таким образом, они гасили бдительность людей, срочно нуждавшихся в финансовых средствах. В дальнейшем мошенницы прекращали выполнять свои обязательства, присваивая деньги клиентов.

– Введённые в заблуждение потерпевшие не только сами оформляли кредиты, но и привлекали к схеме своих знакомых и родственников, что способствовало расширению круга жертв. Данный случай наглядно демонстрирует, насколько опасны предложения лёгкого заработка в интернете, – подчеркнули в полиции.

Как известно, с 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Казахстана введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту либо идентификационному средству, а также за осуществление незаконных платежей и переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

Фото: из соцсетей.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!