Потерпевшие по делу о мошенничестве пожаловались председателю Жамбылского облсуда на ход процесса

Они считают, что Таразский уголовный суд проходит несправедливо

Дело по подозрению в мошенничестве в крупном и особо крупном размере главы потребительского кооператива «Сенім недвижимость» и двух его подельниц рассматривает судья Бағдат ТӨРЕБЕКҰЛЫ с начала лета.

По данным следствия, подсудимые собрали с более двух десятков граждан свыше 110 млн тенге.
Досудебное расследование началось в ноябре прошлого года.

53-летний Төлеген ӘБДІР был предан суду по пункту 2 части 4 статьи 109 – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. 61-летняя Гулсат АЙТЖАНОВА и 51-летняя Жазира КУАНДЫКОВА по пунктам 1 и 4 части 3 этой же статьи обвиняются в мошенничестве, совершенном неоднократно в крупном размере.

В суде, согласно постановлению о начале главного судебного разбирательства от 13 июня 2025 года, участвует 13 потерпевших, тогда как в обвинительном акте старшего следователя управления полиции Тараза НИЯЗБЕКА Ә.С., утвержденном прокурором областного центра Нуржаном БОРАНБАЕВЫМ, потерпевшими числятся 28 человек.

«Традиционная» схема

ПК «Сенім недвижимость» обещал гражданам улучшить жилищные условия. По словам потерпевших, этот ПК предоставлял практически банковские услуги своим членам. Кооператив Төлеген Әбдір зарегистрировал в органах юстиции в 2017 году. Его целью являлись хранение личных сбережений членов кооператива, выдача кредитов из имеющихся средств ПК, оказание помощи гражданам в покупке недвижимости в кредит под низкие проценты. Согласно уставу ПК, чтобы получать такую помощь, необходимо было стать членом кооператива, для чего нужно было оплатить вступительный взнос, а затем делать паевые взносы.

ПК «Сенім недвижимость» начал расширять географию своего присутствия: помимо таразского филиала, было открыто еще два – в Меркенском и Байзакском районах. После активной рекламной кампании через Instagram и собственный Youtube-канал, а также через мобильное приложение krisha.kz количество желающих значительно выросло.

Указанные в обвинительном акте 28 эпизодов выглядят практически одинаково: люди увидели рекламу, вышли на контакт с организаторами, заключили договоры о вступлении в ПК, открыли счета, затем передали крупные суммы денег организаторам, кто-то делал ежемесячные взносы на счет ПК, а в конце концов многие остались и без денег, и без недвижимости.

Сейчас единственный мужчина на скамье подсудимых Төлеген Әбдір находится под арестом в СИЗО, женщины — Гулсат Айтжанова и Жазира Куандыкова – под домашним.

Ну, очень выгодные условия

Потерпевшая Айнур АМАНТАЕВА, которая со своим супругом продала свою 4-комнатную квартиру, рассказала, что взамен им предложили две квартиры, а оставшиеся деньги пообещали перечислить на их счет в банке.

— Мне сказали, что на деньги 4-комнатной квартиры можно приобрести несколько квартир, говорили, что даже шесть или семь квартир, — рассказала Айнур. — С мужем мы согласились на покупку двух однокомнатных квартир, из которых за одну мы заплатили бы только половину стоимости, а вторую должны были бы выкупать частями, в кредит под 10%. Плюс еще у нас остались бы деньги. Банки же смотрят на доход, а тут на доход не смотрели или что ты в черном списке. Поэтому люди, не раздумывая, вкладывали деньги. Например, если жилье стоит 10 млн тенге, то людям необходимо было внести половину – 5 млн, а вторую часть вносит ПК.

Сначала она намеревалась продать свою квартиру через интернет за 20 млн тенге. После этого на них вышел глава кооператива, оценил жилье дешевле — в 15 млн, но зато предложил вышеупомянутую выгодную сделку. Айнур Амантаева 30 июня 2024 года выписала доверенность юристу кооператива на продажу квартиры, которую продали уже на следующий день. Был составлен трехсторонний договор купли-продажи.

Трехсторонний договор

Этот документ стоит рассмотреть внимательно. Согласно договору, номинальным продавцом выступил юрист, покупателем – некая женщина, являвшаяся пайщиком этого кооператива и имевшая на счету ПК 5,2 млн тенге, которые она, согласно информации из договора, ранее туда перечислила в качестве взносов. Оставшиеся деньги — 9,8 млн тенге — покупательница должна в течение 60 месяцев (пяти лет) выплачивать кооперативу по 163 335 тенге ежемесячно. То есть женщина купила жилье по той же схеме, которую предлагал кооператив: часть денег внести сразу, остальное – в рассрочку или кредит.

Итого, следуя логике, истинная владелица квартиры Айнур Амантаева должна была получить из 15 млн тенге первые 5,2 млн тенге взносов покупательницы, а оставшиеся 9,8 млн тенге ей должен был выплатить кооператив.

Об этом в договоре написано замудрённо: «Указанная квартира продана «Продавцом» «Покупателю» за 15 000 000 тенге, уплачиваемых «Покупателем» «Продавцу» в городе Тараз за счет средств, перечисляемых Кооперативом на расчетный счет «Продавца».

— Председатель сказал, что деньги поступят нам на счет в течение трех месяцев, но они не поступили, — рассказала женщина. — 12 ноября 2024 года по нашему заявлению было возбуждено уголовное дело, 12 декабря его арестовали. И только после этого нам всем начали перечислять деньги частями – по 100, 200, 500 тыс. тенге. В итоге на моем счету сейчас 3,6 млн тенге, но это всего 25% от моих денег. Я лишилась 4-комнатной квартиры, у меня сейчас нет жилья, я осталась на улице. Мы с мужем поверили только из-за того, что все делалось через нотариуса.

Семью выселили на улицу

Другая потерпевшая Дана БАЙЛЕРОВА рассказала, что намеревалась продать свою 2-комнатную квартиру, но на ее жизненном пути появился все тот же председатель ПК и «обработал» её по той же схеме, что и Айнур Амантаеву.

— В прошлом году я подала объявление на продажу 2-комнатной квартиры, — рассказала пострадавшая. — На меня вышел Төлеген Әбдір, нашел клиентов за 9 млн тенге. На момент продажи рыночная цена квартиры составляла примерно 7,5 млн тенге. Мы составили трехсторонний нотариальный договор купли-продажи. Покупатель передал председателю ПК наличными 4 млн тенге, остальные 5 млн оформил как ипотеку. С председателем мы оформили у нотариуса договор займа на 9 млн тенге. Он сказал, что денег в кооперативе нет, пообещал выплатить их через два месяца. Я переписала квартиру на покупателя, он ежемесячно вносит деньги в ПК, но кооператив нам ничего не платит. За 1,5 года с весны 2024 года я не получила ни тиына.

Дана Байлерова добавила, что после того, как она переписала квартиру, но не получила деньги, стала продолжать проживать в ней. Однако новые хозяева через суд смогли добиться ее принудительного выселения. Сейчас женщина вынуждена снимать жилье в аренду.

Потерпевшие недовольны работой судьи и прошедшим следствием

Люди недовольны ходом процесса в суде. По их словам, некоторые факты не берутся во внимание. Айнур Амантаева утверждает, что пока председатель кооператива сидит в СИЗО, со счета ПК «ушли» деньги.

— В выписках все это есть, — продолжает она. — Деньги были перечислены даже тем людям, кто не являлся пайщиками. Когда проводили аудит, происходило непонятное. Мы не удовлетворились им, но из-за безвыходного положения поставили подписи – пусть дело идет в суд. Тогда прокуратура нам сказала, что если суд выявит вину свидетелей, то там же их начнут привлекать к ответственности. Мы только из-за этого подписали бумаги. Как нотариус мог заверять договор займа с председателем, если последний с 2022 года состоит в реестре должников? В базе же красным цветом должна «гореть» его фамилия.

Пострадавшие недовольны и тем, что в орбиту уголовного преследования не попали нотариус, который оформлял доверенности и договоры купли-продажи, и юрист. Представитель Айнур Амантаевой в суде юридический консультант Жамбылской областной палаты Кыдыр АЛИЕВ рассказал, что еще во время следствия он добивался этого от надзорных органов.

— Мы по поводу недовольства потерпевших писали в городскую, областную и генеральную прокуратуры о привлечении юриста и нотариуса в качестве подозреваемых еще на стадии следствия в органах полиции, — рассказал юрисконсульт. — В прокуратуре отвечали, что дело рассматривается, никаких нарушений не имеется и дело будет передано в суд. Они же тоже принимали участие в этих сделках. Нотариус заверял сделки, а юрист там работал, он же видел, что происходит. Они сейчас имеют статус свидетелей, даже не свидетелей имеющих право на защиту.

Председатель облсуда: ничем помочь не могу

Группа потерпевших 25 ноября все же попала на прием к председателю Жамбылского облсуда Ерболу АХМЕТЖАНОВУ.

— Мы сказали ему, что суд проходит несправедливо, что судья снимает некоторые вопросы, — рассказала Айнур Амантаева. — Председатель облсуда сказал, что не сможет нам помочь, что он не может вмешиваться в судебный процесс. Сказал, что будет приговор, после этого вы можете подать апелляционную жалобу, затем написать в кассационную инстанцию, что это единственный путь. Мы попросили его дать нам возможность снимать ход процесса на видео, на что он ответил, что там идет видеозапись, и при необходимости «вы можете видео только посмотреть, но его мы вам не дадим». Сказал, что «вдруг вы выложите его в интернет». А в суде, сказал, съемка разрешена, только если судья даст на это разрешение.

Фото: © Hronika.kz / Темурлан Турдалин.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!