Шымкентка отдала мошенникам 4 миллиона, чтобы «предотвратить финансирование войны в Украине»

Женщина потратила все свои сбережения, да ещё и взяла миллионный кредит

Фантазии мошенников безграничны. Очередная жертва лишилась всех своих средств, стремясь предотвратить финансирование так называемой спецоперации РФ.

Сама потерпевшая Сауле М. рассказала о произошедшем следующее: 22 августа 2024 года на её номер мобильного телефона пришло сообщение от некоего «акима района». В сообщении говорилось, что в ближайшее время с ней свяжется «куратор из ДКНБ». Затем ей позвонил мужчина, который представился «Владимиром». Владимир сказал, что злоумышленники собираются оформить от имени потерпевшей кредит в АО «Народный Банк» «для финансирования войны между Россией и Украиной». И чтобы предотвратить это, Сауле необходимо выполнять указания специалиста, «который с ней свяжется позже». Затем потерпевшая получила на WhatsApp послание от некой «Омаровой Айнур Владимировны, ведущего специалиста Национального Банка». «Ведущий специалист» дала указание, чтобы Сауле сама лично через мобильный банкинг оформила кредит и вместе с имеющимися у неё сбережениями всё перевела на «гарантированный счёт», который, естественно, указала «Айнур Владимировна».

Сауле так разволновалась, что взяла кредит на 4 миллиона, да ещё и свои личные 469 150 тенге, и всё перевела на «гарантированный счёт». По собственному признанию потерпевшей, на тот момент она как будто находилась под гипнозом. Только после совершения всех операций, когда деньги ушли, она поняла, что стала жертвой мошенников.

По заявлению женщины полиция возбудила уголовное дело, и борцам с киберпреступностью удалось выйти на след одного из соучастников мошеннической операции. Им оказался житель Шымкента Тимур У. 2004 года рождения, ранее не судимый, безработный и нигде не учащийся.

Свою вину Тимур признал частично. В свою очередь сообщил, что из-за трудного материального положения начал искать работу через социальные сети. Вскоре неизвестные предложили ему оформлять банковские счета для выведения «денежных средств, связанных с криптовалютой».

Якобы работа абсолютно законная и легальная. И даже Тимур мог по своему усмотрению платить с получаемых доходов соответствующие налоги. За каждый открытый счёт ему платили по 6000 тенге. Тимур с жаром взялся за работу и даже привлёк к ней кучу своих знакомых и родственников, поскольку для оформления банковских счетов требовались реальные люди. Сколько и какой «криптовалюты» или иных денежных средств прошло через эти счета их «владельцам», а также самому Тимуру, осталось неизвестным. Но через эти счета и исчезали деньги обманутых жертв.

Следствие проверяло причастность к мошенничеству владельцев счетов (около 20 человек — родственники и знакомые Тимура). Однако состава преступления в их действиях не выявлено. Единственное — они проявили большое легкомыслие, разрешив оформлять на себя счета, которые затем не контролировали.

Тимур свою вину признал частично. Сообщил, что только открывал счета. С потерпевшими не контактировал, никаких денег не снимал и не получал. С лицами, от которых получал указания по соцсетям и интернету, лично не знаком и никогда реально не встречался.

Полицейские выделили в отдельное производство розыск и следствие в отношении неизвестных лиц, от которых Тимур якобы и получал инструкции. Больших накоплений у Тимура полиция не обнаружила. Однако иск, заявленный потерпевшей, парню пришлось признать.

Межрайонный уголовный суд Шымкента признал Тимура виновным по статье 190, часть 3, пункт 1 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере). Приговор — 3 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в учреждении со средним режимом безопасности. Осуждённому предстоит также возместить материальный ущерб потерпевшей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: © Hronika.kz / Сергей Перхальский.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!