Блокбастер от АФМ: как в области Абай черных золотодобытчиков ловили
Агентство опубликовало захватывающее видео задержания незаконных старателей
Агентство опубликовало захватывающее видео задержания незаконных старателей
Как в области Абай растворились бюджетные ассигнования
Медицинские учреждения незаконно получили выплаты из средств Фонда за фактически не оказанные медицинские услуги в размере 682 млн тенге
АФМ расследует хищение бюджетных средств при реализации проекта в Ескельдинском районе
Общий объем незаконно привлечённых средств превысил 1 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о пресечении крупной схемы незаконной игорной деятельности, связанной с трансграничными переводами и выводом средств в пользу онлайн-казино, деятельность которых на территории Казахстана полностью запрещена. По данным ведомства, участники схемы маскировали операции под законные платежи, используя финтех-сервисы, «серые» POS-терминалы и Terminal ID, оформленные по фиктивным договорам с букмекерскими конторами. К […]
Трое подозреваемых помещены под стражу
Государству причинён ущерб свыше 1,2 млрд тенге
Предприятие оформило поддельные документы на 75 тонн судака и вывело из страны продукцию на 254 миллиона тенге
На деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобретали элитные авто (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade), брендовые ювелирные изделия, квартиры и земельные участки
Супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 млрд тенге Столичным департаментом АФМ окончено расследование по факту мошенничества в отношении супругов, которые развернули активную рекламную кампанию по сбору средств на лечение сына. По версии следствия, видеоролики с участием ребенка, эмоциональные посты и агрессивная таргетированная реклама через Instagram и Facebook затронули чувства десятков тысяч казахстанцев. Пользуясь доверием […]