В истории с обвинённом в дропперстве умственно отсталом клиенте Altyn Bank оказался замечен и Home Credit Bank
Несмотря на то, что известен вероятный мошенник, суды предпочли списать вину на инвалида детства
Несмотря на то, что известен вероятный мошенник, суды предпочли списать вину на инвалида детства
Мужчина не умеет ни читать, ни писать, состоит на психиатрическом учёте
Президент поручил усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков
После чего кидают доверчивых граждан на десятки миллионов тенге и свободно выводят деньги
Содан кейін аңғал азаматтарды ондаған миллион теңгеге алдап, ақшаны оп-оңай шығарып алған
Пора составлять рейтинг банков по части отсутствия противодействия отмыванию доходов и помощи в обходе санкций
Какие выводы напрашиваются после судов обычного предпринимателя с этими банками
Hronika.kz собрала информацию на учредителей ТОО «CATU Tech», закупавшую электронику в Китае, Тайване и Южной Корее
17 transactions in 2023 were automatically flagged as suspicious, but the bank failed to report them to the Financial Monitoring Agency (AFM)
17 платежей в 2023 году были автоматически идентифицированы как имеющие признаки подозрительности, но банк не информировал об этом АФМ
Предприниматель пострадал из-за того, что сотрудники банка не передали информацию в Антифрод-центр