Мошенники покупают карты Altyn Bank и Freedom Bank и доступ к их банковским приложениям по 10 тысяч тенге
После чего кидают доверчивых граждан на десятки миллионов тенге и свободно выводят деньги
После чего кидают доверчивых граждан на десятки миллионов тенге и свободно выводят деньги
Содан кейін аңғал азаматтарды ондаған миллион теңгеге алдап, ақшаны оп-оңай шығарып алған
Пора составлять рейтинг банков по части отсутствия противодействия отмыванию доходов и помощи в обходе санкций
Какие выводы напрашиваются после судов обычного предпринимателя с этими банками
Hronika.kz собрала информацию на учредителей ТОО «CATU Tech», закупавшую электронику в Китае, Тайване и Южной Корее
17 transactions in 2023 were automatically flagged as suspicious, but the bank failed to report them to the Financial Monitoring Agency (AFM)
17 платежей в 2023 году были автоматически идентифицированы как имеющие признаки подозрительности, но банк не информировал об этом АФМ
Предприниматель пострадал из-за того, что сотрудники банка не передали информацию в Антифрод-центр