Какой из казахстанских банков помог вывести миллиарды долларов в соседние государства
Президент поручил усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков
Президент поручил усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков
Банк сол үшін айыппұл арқалады
И финансировать материнские компании в Европе за счёт казахстанского бизнеса
И получил за это штраф от АФМ
Банком мониторинг не проводился, что свидетельствует о повышенных рисках участия в отмывании доходов
To do so, the bank issues huge loans to shell companies with deferred repayment of principal
Для этого банк выдаёт фирмам-пустышкам огромные кредиты с отсрочками по погашению основного долга