Куда пропали пять миллиардов ЕНПФ и причём здесь AsiaCredit Bank

Серьёзное противоречие между судебными актами уголовного и гражданского суда не смущает прокуратуру

Речь идёт о знаменитом деле «пропавших» миллиардов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), которые в 2016 году были инвестированы в облигации ТОО «Бузгул Аурум». В 2018 году Специализированный межрайонный суд по уголовным делам (СМУС) города Алматы вынес суровый приговор: подсудимые получили внушительные сроки за присвоение и растрату (статья 189 УК РК). Суд зафиксировал тот факт, что денег на счетах компании нет, значит, они украдены. Однако спустя два года гражданский суд официально доказал: деньги никуда не исчезали. Их просто… списал со счетов банк, имевший тогда непосредственное отношение к сыну одного высокопоставленного чиновника.

Теперь подробнее. В 2018 году уголовный суд строил свою логику на простом фактическом посыле: транш от ЕНПФ ушёл, на счетах ТОО «Бузгул Аурум» в АО «AsiaCredit Bank» денег нет, возможность обратного выкупа облигаций отсутствует. Вывод? Всё украдено, виновные найдены. Однако 15 декабря 2020 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы выносит решение по гражданскому иску, которое пошатнуло эту стройную уголовную конструкцию. Служители Фемиды установили преюдициальный факт. Пять миллиардов тенге физически находились в банковской системе на счёте ТОО «Бузгул Аурум» в качестве заклада. Они не были растрачены осуждёнными. Они лежали в банке. Как же тогда получилось, что счетов не оказалось? А здесь начинается классический технический триллер. 24 ноября 2016 года АО «AsiaCredit Bank» совершает молниеносную внутрибанковскую сделку. Он списывает все эти миллиарды со счёта клиента в свою пользу. Почему? Банк сослался на то, что у заёмщика имелась задолженность. Суд изучил размер этой задолженности и, судя по всему, долго протирал глаза. Ведь пять миллиардов списали ради погашения просрочки в размере… 968 000 тенге.

Чем же АО «AsiaCredit Bank» обосновал суду экстренное досрочное списание миллиардов 24 ноября 2016 года? Тем, что двумя днями ранее, 22 ноября, правоохранительные органы зарегистрировали уголовное дело о хищении. Интересно получается, финансовая организация забирает деньги, мотивируя это тем, что заведено уголовное дело. Уголовный суд признаёт людей виновными в хищении, мотивируя это тем, что денег на счетах нет (ведь их забрал банк).

Возникает резонный вопрос: почему в 2018 году следователи и прокуроры в упор не замечали роль самого AsiaCredit Bank? Ответа на него нет. Известно лишь, что в тот период (осень 2016 года) контрольным акционером банка был Нурбол Сарыбайулы СУЛТАН, сын видного государственного деятеля Сарыбая КАЛМУРЗАЕВА. Впрочем, судебные акты, имеющиеся в открытом доступе, не содержат выводов о причастности ни одного из акционеров банка к спорным операциям. Удивительное совпадение, в 2019 году контрольный пакет акций был продан небезызвестному Орифджану ШАДИЕВУ. И спустя короткое время АО «ЕНПФ» прозрело, пошло в экономический суд и легко доказало, что списание со стороны банка было незаконным. К слову, в феврале 2021 года банк окончательно лишился лицензии и ушёл на принудительную ликвидацию, оставив после себя ворох юридических загадок.

В апреле нынешнего года адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Вячеслав АНОЩЕНКО подал заявление на имя прокурора города Алматы. Требование абсолютно законное, возбудить производство по вновь открывшимся обстоятельствам (пункт 4 части 2 статьи 499 УПК РК). Ведь решение СМЭС от 2020 года вступило в силу, и, согласно статье 114 УПК РК, факт незаконного изъятия денег банком считается доказанным и не требует повторного подтверждения. Иначе говоря, по мнению стороны защиты, установленные экономическим судом обстоятельства ставят под сомнение выводы, содержащиеся в уголовном приговоре, и требуют дополнительной проверки в порядке пересмотра дела. Но надзорный орган в проведении проверки отказал. И в июне адвокат направил жалобу уже в Генеральную прокуратуру РК.

По мнению Анощенко, указанное вновь открывшееся обстоятельство свидетельствует о невиновности осужденных по приговору по эпизоду хищения денег АО «ЕНПФ». Он задаётся вопросом о том, почему никого не интересует тот факт, кто на самом деле присвоил миллиарды пенсионного фонда и не связано ли это с кем-либо из акционеров ликвидированной финансовой организации. Пока прокуратура размышляет, в местах лишения свободы всё ещё находятся два человека из пяти осужденных.

Фото: gov.kz.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!