Кто из казахстанцев помогал россиянам обходить санкции через Altyn Bank

Hronika.kz собрала информацию на учредителей ТОО «CATU Tech», закупавшего электронику в Китае, Тайване и Южной Корее

В предыдущей публикации Hronika.kz рассказала о том, что в производстве специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы можно найти 17 однотипных дел об административных правонарушениях в отношении АО «Altyn Bank», которые в 2025 году были объединены в одно производство. Сотрудниками Департамента банковского регулирования Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в ходе проведения документальной проверки были выявлены нарушения со стороны АО «Altyn Bank» закона в части непредоставления информации об операциях с деньгами, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций: «Указанные факты свидетельствуют о нарушении Altyn Bank требований в отправке информации по коду «1061» согласно Правилам №13. Таким образом, в действиях (бездействии) Altyn Bank усматриваются признаки административного правонарушения, выразившегося в непредоставлении субъектом финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 3 и 5 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 214 КоАП».

Для информации: код 1061 – платежи и переводы денег в пользу нерезидентов Республики Казахстан по договору на импорт товаров, не предусматривающему фактическое поступление товара на территорию Республики Казахстан либо не предусматривающему перемещение товара по территории Республики Казахстан.

АФМ зафиксировало в общей сложности 17 платежей на общую сумму в 6 626 254 долларов США. По нынешнему курсу это более 3,5 млрд тенге. Их Altyn Bank осуществил для ТОО «CATU Tech» на счета EURO TRADE GROUP LIMITED (Южная Корея), Chill High Tech Limited (Гонконг, Китай), Edgecore Networks Corporation (Тайвань), Switech Development Limited (Гонконг, Китай). При этом само ТОО «CATU Tech» было зарегистрировано 17 марта 2022 года – менее чем через месяц после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. При этом предметы всех контрактов – электронные компоненты и электронные комплектующие – по условиям контрактов не пересекают границу Республики Казахстан. Как указано в постановлении суда: «Имеются признаки, что ТОО «CATU Tech» создано для оказания посреднической деятельности либо деятельности для проведения транзитных сделок. Деньги поступают только от одной компании – В4СОМ TECHNOLOGIES LLC, зарегистрированной в Российской Федерации, и затем переводятся в Южную Корею, Гонконг и Тайвань».

В общей сложности Altyn Bank не сообщил АФМ о сомнительных операциях на сумму в 6 626 254 долларов США. По нынешнему курсу это более 3,5 млрд тенге.

Hronika.kz проверила данные компании ТОО «CATU Tech» с помощью сайта adata.kz.

Дата первичной регистрации – 16 марта 2022 года в Управлении регистрации филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Астане.

Вид деятельности – оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением (ОКЭД: 46510).

За чуть более трёхлетнее существование ТОО сменилось три учредителя:

с 16 марта по 20 апреля 2022 года – Валентин СТОЛЯРОВ;

с 20 апреля 2022 по 27 сентября 2024 года – Алтынгуль ЖУМАТАЕВА;

с 27 сентября 2024 года и по настоящее время – Никита СИЯНОВ.

При этом большую часть своего существования в компании числился всего один сотрудник. То есть у ТОО была изначально функция прокладки с казахстанским резиденством. Да и выбор банка, где ТОО «CATU Tech» тоже было, не случайным, так как Altyn Bank является дочерним банком China Citic Bank Corporation Limited.

За 17 сомнительных транзакций суд наложил на банк штраф в сумме 22 152 000 тенге.

Но важно знать не только тот факт, что банк помогал российской В4СОМ TECHNOLOGIES LLC – технологической компании, специализирующейся на разработке и производстве высокотехнологичного оборудования в сфере IT, телекоммуникаций и Интернета вещей (IoT), – закупать санкционные компоненты. Важно знать и имена тех казахстанцев, кто согласился на участие в этой серой схеме, подставляя нашу страну под вторичные санкции.

Начнём по порядку.

Валентин Столяров – первый учредитель, который зарегистрировал ТОО «CATU Tech».

С помощью сайта adata.kz мы видим, что с 13 февраля 2018 по 12 марта 2019 года он был первым руководителем ТОО «TEMIR KAZBA MINERALS». Основной вид деятельности – добыча железных руд открытым способом (ОКЭД: 07102). В настоящее время это бездействующее предприятие.

С 31 января 2016 по 8 апреля 2021 года Столяров числился также первым руководителем ТОО «ФОРПОСТ-ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ», которое также одно время являлось учредителем ТОО «TEMIR KAZBA MINERALS».

ТОО «ФОРПОСТ-ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ» – действующее предприятие. Основной вид деятельности – деятельность трастовых компаний, инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций (ОКЭД: 64300). Однако налоговые платежи весьма несущественные: в 2024 году – 1,58 млн, в 2025 году – пока 245 тысяч тенге.

Учредителями ТОО «ФОРПОСТ-ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ» в настоящее время являются ТОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФОРПОСТ», Марина РЫЖОВА и ООО «СИСТЕМА-ИНВЕСТИЦИИ» (с февраля 2024 года).

Согласно российским базам, ООО «Система-Инвестиции» зарегистрировано в Москве 29 декабря 2023 года и работает в сфере инвестиций в ценные бумаги и дилерской деятельности. Генеральным директором с момента основания является Олег СИДОРОВ. Единственным учредителем выступает ПАО АФК «СИСТЕМА» со 100% долей в уставном капитале. Численность сотрудников в 2023–2024 годах оставалась нулевой. Компания не имеет филиалов, представительств и товарных знаков. При этом в 2024 году ООО «Система-Инвестиции» демонстрирует отсутствие выручки при значительной чистой прибыли в 188 млн рублей. По данным на 10 августа 2025 года, налоговая задолженность не зафиксирована, при этом в 2024 году компания перечислила налогов и взносов на сумму около 10,5 млн рублей. Важным аспектом является наличие секторальных санкций в отношении компании, а также 17 связанных юридических лиц, в основном дочерних организаций, также находящихся под санкциями. Всего у компании 25 действующих связей, в основном через учредителя и директора.

По состоянию на ноябрь 2025 года Валентин Столяров не значится руководителем или учредителем каких-либо компаний.

Алтынгуль Жуматаева являлась учредителем и руководителем ТОО «CATU Tech» с 20 апреля 2022 по 27 сентября 2024 года. Именно на период её руководства компанией и пришлись все те платежи, по которым АФМ обнаружил нарушения. То есть можно предположить, что на платёжных документах, по которым покупались электронные компоненты в обход санкций, стоит именно её подпись.

У Жуматаевой было ИП, но в настоящее время, согласно базам сайта adata.kz, оно бездействующее. По состоянию на ноябрь 2025 года Жуматаева является учредителем ТОО «ЖАСА ГРУПП ЛТД», зарегистрированного в Астане с видом деятельности – прочие строительно-монтажные работы, не включённые в другие группировки (ОКЭД: 43298). Компания действующая.

Ранее Жуматаева была также учредителем ТОО «MAYBALYK ESTATE» (аренда и управление собственной недвижимостью, ОКЭД: 68201), ТОО «АЛМАЗ АЗИЯ» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, ОКЭД: 70221) и ТОО «HOLDING ORKENDEU» (оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации, ОКЭД: 46909). Все компании зарегистрированы в Астане и являются действующими.

Также Жуматаева числилась руководителем в ТОО «FORPOST ID» (деятельность по доверительному управлению портфелем активов фондов, ОКЭД: 66302) и уже знакомом нам ТОО «ФОРПОСТ-ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ» – с 8 апреля 2021 по 14 июня 2024 года. Эту должность она занимала в ТОО «ФОРПОСТ-ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ» после Столярова.

Одним словом, Столяров и Жуматаева – не случайные люди в ТОО «CATU Tech».

А вот с нынешним учредителем и руководителем ТОО «CATU Tech» – Никитой Сияновым, который на должности с 27 сентября 2024 года, – всё гораздо интереснее. Он ранее не числился ни учредителем, ни руководителем какой-либо компании. Зато много любопытной информации о Сиянове можно найти в судебной базе.

Например, в 2017 году военнослужащий в/ч 47007 старший лейтенант Сиянов был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 652 ч. 3 КоАП, и суд назначил ему административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток. Дело в том, что в период с 09:00 08.06.2017 года до 15:00 14.06.2017 года Сиянов самовольно оставил территорию части и отсутствовал на службе без уважительных причин: «В судебном заседании Сиянов Н. В., отказавшись от юридической помощи защитника, свою вину в совершении административного правонарушения признал и пояснил, что 07 июня 2017 года около 18.00 часов самовольно оставил территорию части, поскольку в настоящее время в производстве отдела ВР ВСУ МВД РК находятся два уголовных дела по факту суицида военнослужащего по контракту».

Но это цветочки. 20 октября 2017 года Военный суд Усть-Каменогорского гарнизона завершил рассмотрение уголовного дела в отношении старлея: «Приказом Командующего Регионального командования «Восток» Министерства обороны Республики Казахстан № 106 от 18 ноября 2014 года старший лейтенант Сиянов Н. В. назначен на должность заместителя командира Республиканского государственного учреждения «Войсковая часть 47007 Министерства обороны Республики Казахстан» по финансовой и экономической работе – начальник финансовой службы.

В феврале 2015 года у подсудимого Сиянова Н. В. возник преступный умысел, направленный на противоправное и безвозмездное хищение в свою пользу вверенного ему имущества государства.

В целях реализации возникшего преступного умысла Сиянов Н. В., используя вышеуказанную флэш-карту, подписывал платёжные документы и сверх нормы перечислял на свои счета в АО «Народный Банк Казахстана» и ДБ АО «Сбербанк России» денежные средства, заложенные в республиканском бюджете для выплат военнослужащим и служащим денежного довольствия, заработной платы и иных выплат.

Хищение вверенных денежных средств и их дальнейшее присвоение в свою пользу Сиянов Н. В. производил путём перечисления сверх норм денежного довольствия военнослужащих, заработной платы служащих и премий на счета, открытые на своё имя».

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, в период с 2015 по 2017 годы необоснованно, сверх нормы, старлеем перечислены денежное довольствие военнослужащих, заработная плата служащих, премии военнослужащих, премии служащих, пособие на оздоровление военнослужащих, отпускные служащих на общую сумму более 12 млн тенге.

В итоге суд вынес приговор: «Сиянова Никиту Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 189 УК РК, и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать материально ответственные должности на государственной службе, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима». Также его лишили воинского звания.

Впрочем, уже 16 мая 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан приговор изменила: «На основании ст. 55 ч. 4 УК Сиянову Н. В. по ст. 189 ч. 4 п. 2) УК с учётом отбытого срока наказания в виде лишения свободы 6 месяцев 26 дней, из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы, назначить 6 лет 5 месяцев 4 дня ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания с привлечением к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами, но не более двухсот сорока часов в год». Причиной для смягчения приговора стало добровольное возмещение ущерба в полном объёме.

Также в судебной базе можно найти решение от 24 июля 2018 года Усть-Каменогорского городского суда Восточно-Казахстанской области по иску Кызылординского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана» к Сиянову Никите Викторовичу о взыскании задолженности: «Взыскать с Сиянова Никиты Викторовича в пользу АО «Народный Банк Казахстана» задолженность в размере 2 757 408,63 тенге, судебные расходы по оплате государственной пошлины – 82 722,26 тенге». Как следует из материалов дела, между АО «Народный Банк Казахстана» и Сияновым был заключён договор банковского займа от 24 февраля 2016 года в размере 3 млн тенге сроком на 48 месяцев.

А в начале июля 2018 года решением Костанайского городского суда Костанайской области по исковому заявлению АО «Нурбанк» с Сиянова была взыскана задолженность в сумме 486 720,08 тенге и судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 14 601,6 тенге. По договору от 1 июля 2014 года АО «Нурбанк» предоставил Сиянову займ на потребительские цели в сумме 1,3 млн тенге сроком на 48 месяцев с уплатой вознаграждения под 18% годовых.

С таким послужным списком, надо полагать, что Сиянова взяли в ТОО «CATU Tech» исключительно с целью либо «слить» компанию с учётом исков АФМ, причём повесить её на человека, имевшего судимость за финансовые нарушения.

Так или иначе, но в 2025 году спрятаться за подставным лицом уже невозможно – цифровые следы надёжно отпечатаны в базах данных. Как видите, Hronika.kz легко нашла всех тех, кто причастен к помощи российской компании в обходе санкций из-за войны в Украине.

Фото: 2gis.kz.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!