В Шымкенте осужден молодой столичный криптовалютчик

В доход государства изъят криптооборот почти на 6,7 млрд тенге

Межрайонный уголовный суд Шымкента рассмотрел дело в отношении Алиби К., 2001 года рождения, жителя г. Астаны, обвиняемого по пункту 2 части 2 статьи 214 Уголовного кодекса РК (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как указывается в материалах дела, молодой человек «…с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности и несмотря на запрет, установленный Законом «О цифровых активах в Республике Казахстан», в сентябре 2021 года, находясь на территории города Тараз, скачал на свой мобильный телефон iPhone специальное приложение для продажи/покупки/обмена необеспеченных цифровых активов, зарегистрировал свою учетную запись на криптовалютной бирже «Binance». Далее Алиби К. разработал преступный план по переводу незащищенных цифровых активов физическим лицам за национальную валюту РК без регистрации юридического лица в международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) и получения соответствующей лицензии. Алиби К., осознавая преступный характер своих действий и зная, что подобная деятельность запрещена законом, использовал цифровой криптовалютный кошелек для проведения обменных операций. Парень переводил полученные биткоины, стейблкоины, электрониумы, рипплы и другую криптовалюту на свой кошелек, а затем продавал ее за казахстанский тенге всем желающим, без учета установленных лимитов и ограничений. Для обеспечения этой деятельности Алиби имел собственные счета практически во всех казахстанских банках второго уровня. Кроме того, он также использовал банковские счета, открытые на имена его близких родственников, друзей и подруги…».

По материалам дела, «согласно информации, полученной от биржи «Бинанс» в апреле 2025 г. и подтвержденной заключением финансовой экспертизы, в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности в период с 23 ноября 2021 года по 5 августа 2024 года Алиби К. получил доход в размере 6 663 189 677 тенге».

Сам обвиняемый свою вину полностью признал. Сообщил, что, просматривая различные видео на YouTube, заинтересовался криптобизнесом. Увидел, как люди зарабатывают на покупке и продаже криптовалют, зарегистрировался на платформе «БИНАНС», научился ею пользоваться, после чего начал заниматься торговлей криптовалютой. Однако совершенно не знал, что эта деятельность полностью регулируется законами РК, требует регистрации и лицензирования. Также признал, что, исчерпав лимиты по обмену криптовалюты на собственных банковских счетах, с разрешения своих родственников, друзей и т. д. использовал их счета. Утверждал, что активной деятельностью занимался не более 1,5 года, ежемесячно снимая себе на зарплату в среднем не более 200 тысяч тенге и получив общий доход в 2,7 миллиона тенге.

Суд, изучив материалы дела, признал парня виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок в 1 год и 6 месяцев, от которого он освобожден в связи с амнистией. Дополнительно осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с оборотом цифровых активов, на 5 лет. Суд постановил конфисковать в доход государства цифровые активы, находящиеся на криптокошельке осужденного, на сумму 6 663 189 677 тенге. Осужденный обязан уплатить обязательный платеж в размере 55 380 тенге в «Фонд компенсации потерпевшим». Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: Freepik.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!