Кому Bank RBK перевёл миллиарды Назарбаева
06.01.2026,
09:00
9705
25.12.2025,
09:00
4934
Банком мониторинг не проводился, что свидетельствует о повышенных рисках участия в отмывании доходов
18.12.2025,
16:30
3781
To do so, the bank issues huge loans to shell companies with deferred repayment of principal
17.12.2025,
12:00
5062
Для этого банк выдаёт фирмам-пустышкам огромные кредиты с отсрочками по погашению основного долга
15.12.2025,
18:00
2687
После чего кидают доверчивых граждан на десятки миллионов тенге и свободно выводят деньги
15.12.2025,
09:00
1392
Содан кейін аңғал азаматтарды ондаған миллион теңгеге алдап, ақшаны оп-оңай шығарып алған
12.12.2025,
09:00
2059
И как Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка стоит на защите интересов банка
10.12.2025,
09:00
6132
Пора составлять рейтинг банков по части отсутствия противодействия отмыванию доходов и помощи в обходе санкций
09.12.2025,
09:00
2110
И расценивает критику в свой адрес «как призыв к бойкоту деятельности банка»
08.12.2025,
09:00
2592
Откуда у ТОО-нулёвок, которым банк помогал обходить санкции и отмывать доходы, миллионы долларов для осуществления сделок
05.12.2025,
09:00
4258
Штрафы на банк от регулятора в 2025 году сыпались один за другим
04.12.2025,
09:00
1736
Похоже, сотрудники банка «мутили» с кредитами задолго до появления телефонных мошенников
02.12.2025,
18:00
2237
Директор департамента считает, что информация является недостоверной и вводит в заблуждение аудиторию
01.12.2025,
18:00
3494
Банк просил суд снизить сумму штрафа с 154 млн до 7,8 млн тенге
28.11.2025,
16:30
6696
And Why It Blocked Clients’ Accounts Involved in Forex Transactions Without a Court Order
28.11.2025,
12:00
2409
Какие выводы напрашиваются после судов обычного предпринимателя с этими банками
27.11.2025,
09:00
4094
И почему заблокировал счета своих клиентов, совершавших сделки с валютой на Forex, без решения суда
26.11.2025,
11:00
2795
Hronika.kz собрала информацию на учредителей ТОО «CATU Tech», закупавшую электронику в Китае, Тайване и Южной Корее
25.11.2025,
17:00
1191
17 transactions in 2023 were automatically flagged as suspicious, but the bank failed to report them to the Financial Monitoring Agency (AFM)
25.11.2025,
09:00
2515
17 платежей в 2023 году были автоматически идентифицированы как имеющие признаки подозрительности, но банк не информировал об этом АФМ
19.04.2026,
16:00
20.04.2026,
09:00
21.04.2026,
14:00
24.04.2026,
18:00
Реклама
Реклама