Назарбаевтың миллиардтарын Bank RBK қайда зу еткізді
10.01.2026,
16:00
1786
09.01.2026,
09:00
3391
И финансировать материнские компании в Европе за счёт казахстанского бизнеса
25.12.2025,
09:00
5580
Банком мониторинг не проводился, что свидетельствует о повышенных рисках участия в отмывании доходов
18.12.2025,
16:30
9448
To do so, the bank issues huge loans to shell companies with deferred repayment of principal
17.12.2025,
12:00
6112
Для этого банк выдаёт фирмам-пустышкам огромные кредиты с отсрочками по погашению основного долга
15.12.2025,
18:00
3265
После чего кидают доверчивых граждан на десятки миллионов тенге и свободно выводят деньги
15.12.2025,
09:00
1752
Содан кейін аңғал азаматтарды ондаған миллион теңгеге алдап, ақшаны оп-оңай шығарып алған
12.12.2025,
09:00
2763
И как Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка стоит на защите интересов банка
10.12.2025,
09:00
6670
Пора составлять рейтинг банков по части отсутствия противодействия отмыванию доходов и помощи в обходе санкций
09.12.2025,
09:00
2412
И расценивает критику в свой адрес «как призыв к бойкоту деятельности банка»
08.12.2025,
09:00
3114
Откуда у ТОО-нулёвок, которым банк помогал обходить санкции и отмывать доходы, миллионы долларов для осуществления сделок
04.12.2025,
09:00
2080
Похоже, сотрудники банка «мутили» с кредитами задолго до появления телефонных мошенников
02.12.2025,
18:00
2581
Директор департамента считает, что информация является недостоверной и вводит в заблуждение аудиторию
01.12.2025,
18:00
4246
Банк просил суд снизить сумму штрафа с 154 млн до 7,8 млн тенге
28.11.2025,
16:30
13156
And Why It Blocked Clients’ Accounts Involved in Forex Transactions Without a Court Order
28.11.2025,
12:00
2971
Какие выводы напрашиваются после судов обычного предпринимателя с этими банками
27.11.2025,
09:00
5402
И почему заблокировал счета своих клиентов, совершавших сделки с валютой на Forex, без решения суда
26.11.2025,
11:00
3441
Hronika.kz собрала информацию на учредителей ТОО «CATU Tech», закупавшую электронику в Китае, Тайване и Южной Корее
25.11.2025,
17:00
1985
17 transactions in 2023 were automatically flagged as suspicious, but the bank failed to report them to the Financial Monitoring Agency (AFM)
22.07.2026,
18:00
21.07.2026,
10:30
20.07.2026,
17:42
23.07.2026,
13:30
19.07.2026,
10:00
