АФМ расследует дело о выводе миллиардов тенге из ЕНПФ через «бумажные» стоматологии в Атырауской области

На деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобретали элитные авто (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade), брендовые ювелирные изделия, квартиры и земельные участки

Агентством по финмониторингу в Атырауской области изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны, рассказали в ведомстве.

При этом эти стоматологии существовали лишь на бумаге, никакие услуги они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.

За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.

Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 дропперов.

Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается.

На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

«Наряду с этим сообщаем, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов. При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования. Иная информация в силу требований ст. 201 УПК разглашению не подлежит. Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту, не соответствуют действительности», — подчеркнули в АФМ.

Фото: скрин из видео.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!