Актюбинец помогал мошенникам обналичивать полученные обманным путём кредиты

Стремясь хорошо заработать, он получил срок

Как сказано в приговоре, 24-летний актюбинец Данил ЧУЙКОВ «в середине декабря 2024 года с целью пособничества в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием пользователей информационной системы, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, с неустановленными следствием лицами разработали преступный план по хищению денежных средств доверчивых граждан».

Согласно преступному плану, как сказано в приговоре, пособники Чуйкова звонили жертвам, представляясь им работниками банков или госорганов, и убеждали их в том, что с их банковского счёта злоумышленники крадут деньги. После чего, якобы для предупреждения хищений и изобличения лиц, их совершающих, преступники просили жертв оформить на себя кредиты в банках и микрокредитных организациях. После того как потерпевшие оформляли кредиты, мошенники получали от жертв цифровые коды, поступающие на их телефоны через SMS-сообщения по номеру «1414», которые передавались второй группе соучастников.

Вторая группа соучастников находила дропперов – граждан, нуждающихся в лёгком заработке, – и выкупала у них платёжные карты, а также их пароли с доступами через мобильные приложения к банковским счетам. Затем, используя платёжные карты этих граждан, преступники переводили на них похищенные у жертв деньги.

Третья группа соучастников – обнальщики, среди которых был Чуйков и другие, – после получения от соучастников информации, что деньги обманутых людей поступили на счета, снимали деньги в банкоматах на территории Актобе и в других городах Казахстана, оставляя себе в качестве вознаграждения 2% от каждой похищенной суммы.

По материалам дела, в одном из эпизодов мошенники, позвонив актюбинке, во время разговора стали обманывать её, сказав, что в отделение «Казпочты» ей поступила посылка с товаром, и чтобы её забрать, необходимо сообщить им цифровой код, поступивший на её абонентский номер посредством SMS-сообщения по номеру «1414». Не подозревая об обмане, женщина сообщила им поступивший ей код.

После этого по видеозвонку жертве позвонил человек в форме правоохранительного органа, похожий, как говорила жертва, на Чуйкова, и сообщил ей все её данные – где работает, сколько кредитов. Он сказал, что для того, чтобы вернуть деньги, необходимо предоставить ему номер банковской карты. После получения кода от жертвы мошенники получили доступ в режиме онлайн на мобильный телефон обманутой ими женщины, используя программу мобильного банкинга «Народный Банк Казахстана», и стали производить несанкционированные перечисления денег с её счёта на банковский счёт Полины ГАВРИШЕВОЙ.

Ей мошенники с банковского счёта своей жертвы перевели 980 тысяч тенге. А после этого со счёта обманутой женщины они сняли 2 миллиона 700 тысяч тенге.

Во втором эпизоде свою жертву мошенники обманули, представившись работниками ТОО «Картелл». Девушка, представившись Аидой – сотрудником оператора мобильной связи «Билайн», – сказала, что её номер может быть заблокирован и для того, чтобы его не заблокировали, необходимо продиктовать код, который будет направлен ей на её абонентский номер SMS-сообщением по номеру «1414».

Через некоторое время к ней вновь позвонила девушка по имени Динара, которая представилась сотрудником Национального банка и сообщила ей, что в АО «Каспи Банк» на неё оформлен кредит и что она не должна была говорить код посторонним людям. Также Динара сказала, что сейчас ей позвонят сотрудники полиции, и чтобы она была на связи и не отключалась.

Затем по видеозвонку ей позвонил человек в форме и сказал, что они сейчас будут выявлять мошенников, которые оформили на неё кредит, и чтобы она выполняла их указания. Далее мошенники начали её инструктировать: говорили, что нужно взять ещё один телефон, открыть приложение «Kaspi.kz» и через ИП оформить кредит.

Жертва оформила кредит на 4 миллиона. Негодяи-обманщики сказали, что это формально, что сотрудница банка по имени Жанар погасит все кредиты и принесёт женщине справку об отсутствии задолженности, но необходимо снять деньги в банкомате и отправить их на счета, которые они укажут. Звонившие постоянно были на связи и говорили не обрывать связь, ни с кем не разговаривать и не разглашать данную ситуацию.

Ничего не подозревавшая жертва согласилась. Сначала 2 миллиона тенге она перевела на счёт некой Жанар МЕРГЕНБАЕВОЙ. Номер счёта Мергенбаевой жертве дали мошенники. Через терминал Чуйков обналичил эти деньги. Остальные 2 миллиона, следуя советам «работников банка», женщина перевела на другие счета дропперов, которые ей также дали мошенники.

Один из потерпевших, поверив звонившим, оформил на себя кредитов более чем на 11 миллионов тенге. Часть этих денег потом Чуйков также обналичил.

Чуйкова полиция задержала, когда он пытался выехать в Россию. В багажнике машины, где он ехал, полиция изъяла компьютер. Дома у него при обыске оперативники нашли просроченные банковские карты, два мобильных телефона в нерабочем состоянии, USB-модем.

Чуйков вину не признал. В суде он рассказал, что в середине декабря 2024 года в «Телеграм» вступил в группу под названием «Scam», и через два часа ему написал аккаунт «Ziro» и предложил работу по снятию денег с банкоматов. Работа, по словам Чуйкова, заключалась в обналичивании денег, зарплата составляла 2% от снятых сумм. В ходе разговора с аккаунтом «Ziro», говорил Чуйков, ему сказали, что это законный заработок, нужно будет обналичить деньги арбитража криптовалюты.

Через такси ему передали мобильный телефон с банковской картой. Так было несколько раз. После обналичивания денег Чуйков назад отправлял телефон, а банковскую карту выбрасывал, как ему говорили.

Суд приговорил Чуйкова к 3 годам и 8 месяцам колонии.

Фото: из соцсетей.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!