Взятка года в 50 млн тенге: и потерпевший, и подозреваемые оказались за решёткой

Если их вину докажут, им грозит большой срок

Областная прокуратура направила в суд громкое дело двух высокопоставленных актюбинских ДЭРовцев – Ермека МАХАМБЕТОВА и Даулета САРИНА. Махамбетова обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а Сарина – в посредничестве в этом преступлении. В июле прошлого года актюбинский КНБ задержал с поличным заместителя начальника оперативного управления ДЭР (Департамент экономических расследований) по Актюбинской области Даулета Сарина при получении взятки в 50 миллионов тенге. Как сказано в материалах дела, Сарин вымогал эти деньги у предпринимателя Ерлана БОКУШЕВА за прекращение уголовного дела по финансовой пирамиде, где Бокушев был свидетелем с правом на защиту. Незадолго до этого ДЭРовцы решили, что потребительский кооператив «EL Quaty» – крупная финпирамида в стране. Такой вывод ДЭР сделал из рапорта оперативника МУХАМЕДЬЯРОВА от 15 мая. В тот же день ДЭРовцы начали досудебное расследование и даже нашли потерпевшего без имени и фамилии. В постановлении следователя там, где должны быть данные потерпевшего, стоит многоточие, как и в месте, где должен стоять ущерб, нанесённый этому потерпевшему. Это непонятное стало основанием для возбуждения уголовного дела по факту создания финансовой пирамиды. За несколько месяцев, что ДЭР проводил тайные оперативные мероприятия, ничего криминального они не нашли.

«EL Quaty» – обычный потребительский кооператив, который работает в 20 городах РК и объединяет пайщиков для покупки недвижимости и иного имущества в рассрочку. С самого начала ДЭРовцы были уверены, что именно Бокушев стоит за созданием пирамиды, которое, по их мнению, прикрывается вывеской потребительского кооператива. И тогда, как сказано в деле, Сарин предложил «решить вопрос» и прекратить уголовное дело за 50 миллионов тенге. После этого Бокушев обратился в КНБ, который и задержал Сарина при получении денег.

Как утверждает обвинение

Ермек Махамбетов, будучи старшим следователем, подполковником службы экономических расследований по Актюбинской области Агентства РК по финансовому мониторингу, знал, что в мае прошлого года зарегистрировано уголовное дело в отношении потребительского кооператива «EL Quaty». Расследование этого дела поручили Махамбетову. А тот, как уверено следствие, решил получить у Бокушева за прекращение дела взятку.

«Махамбетов, зная, что в рамках уголовного дела отсутствуют потерпевшие и заявители, а в Актюбинской области, с учётом практики направления уголовных дел в суд, связанных с расследованием финансовых пирамид без наличия потерпевших, велась тенденция прекращения дел данной категории», – гласит обвинение.

Махамбетов, как утверждает обвинение, стал запугивать Бокушева привлечением к уголовной ответственности и тем, что возбудит в отношении него ещё одно дело, где предусматривалось лишение свободы до 12 лет. Чтобы сломать морально-волевые качества Бокушева и склонить его к даче взятки, утверждает обвинение, Махамбетов довёл до Бокушева и близких, что сможет повлиять на суд и прокуратуру, чтобы Бокушева приговорили к 10 годам колонии, его жену – к 8 годам, а сына – к 2 годам ограничения свободы. Махамбетов «на просьбы и объяснения Бокушева о его невиновности не реагировал и продолжал угрожать», сказано в обвинении. Бокушев же, видя, что перед ним представитель власти, который будет решать его дальнейшую судьбу, воспринял слова Махамбетова как реальную угрозу. Таким образом, Махамбетов, утверждает обвинение, прямыми угрозами поставил Бокушева в такие условия, при которых последний вынужден был обратиться к заместителю начальника 2-го оперативного управления ДЭР по Актюбинской области Даулету Сарину через своего брата Ерболата Бокушева и его друга КУЛКЕШОВА, которые ранее служили в ДЭР.

Но Махамбетов просьбам бывших коллег не внял. Он стал вызывать Бокушева на допросы, которые не требовали его участия. Допросы Бокушева проходили своеобразно. Каждую неделю его вызывали на допрос только для того, чтобы спросить, что было в списке изъятого при обыске имущества. Других вопросов ему не задавали.

ДЭР заблокировал банковские карты всех сотрудников кооператива, а также их детей и родителей. Карточные счета ДЭРовцы заблокировали, разослав письма в банки без санкции суда. Также без санкции суда ДЭР арестовал машины Бокушева и его жены. При этом ДЭРовский следователь поставил эти машины во дворе ДЭРа.

Посредником для получения денег Махамбетов выбрал Сарина, так как, по мнению следствия, считал, что Бокушев не обратится в органы с заявлением на Сарина, так как тот был другом его брата. На одном из допросов, как сказано в обвинительном акте, Махамбетов написал Бокушеву сумму взятки. Этот листок Бокушев смог спрятать в кабинете Махамбетова. Его потом нашли КНБшники при обыске. В другой раз Махамбетов вызвал к себе Бокушева якобы на допрос и продержал у себя в кабинете почти весь день. Этим самым Махамбетов ввёл Бокушева «в состояние морально-психологической подавленности и сильнейшего душевного волнения, искусственно создавал условия, при которых Бокушев вынужден был дать взятку», сказано в обвинительном акте.

Про взятку между строк

В три часа дня Махамбетов, печатая текст на своём компьютере, между абзацами напечатал: «быстрее решай вопрос с теми людьми». Затем, как сказано в обвинении, для ясности Махамбетов выделил этот текст курсивом и показал его Бокушеву, после чего удалил эти слова. При этом сделал это Махамбетов в присутствии адвоката Бокушева, уверяет следствие. К слову, экспертиза, которую в ходе следствия назначил КНБ, установила, что невозможно определить, печатал ли Махамбетов эти слова. После этого экспертизу сделали частные эксперты. Они сделали вывод, что есть 70-процентная вероятность того, что Махамбетов эти слова печатал.

После этого допроса Махамбетов, провожая Бокушева до выхода, сказал, чтобы тот связался с Сариным для передачи денег. После этого якобы Махамбетов обещал прекратить уголовное дело. Также Махамбетов пообещал «детально объяснить и дать направление, при которых Бокушев не будет попадать в поле зрения ДЭР».

Взятка далась не гладко

Взятку Бокушев передал на парковке ДЭРа. За этим процессом Махамбетов, как сказано в обвинительном акте, наблюдал через окно около лестничной площадки департамента ДЭРа.

Потерпевший оказался подозреваемым

Но вскоре после того, как Сарин оказался за решёткой, туда же отправился и… сам Бокушев. АФМ выступил с официальным заявлением:
«Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY». Под видом потребительского кооператива организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!». После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «EL QUATY». Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция». С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались. В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге».

Ерлана Бокушева арестовали и отправили в следственный изолятор.

Фото: yandex.kz.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!