Более 600 млрд тенге вывели из Казахстана через онлайн-казино

Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о пресечении крупной схемы незаконной игорной деятельности, связанной с трансграничными переводами и выводом средств в пользу онлайн-казино, деятельность которых на территории Казахстана полностью запрещена.

По данным ведомства, участники схемы маскировали операции под законные платежи, используя финтех-сервисы, «серые» POS-терминалы и Terminal ID, оформленные по фиктивным договорам с букмекерскими конторами. К противоправной деятельности причастны более 20 платежных организаций и отдельные сотрудники банков второго уровня.

Установлено, что объем нелегальных финансовых операций превысил 600 млрд тенге. Кроме того, организаторы создали гемблинговую партнерскую программу, через которую осуществлялись операции с криптовалютой. Оборот программы составил свыше 200 млн USDT.

Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и консультации по операциям с деньгами. В его работе были задействованы 120 человек — граждане Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

В рамках расследования проведено свыше 70 обысков, изъяты вещественные доказательства. По решению суда в отношении девяти фигурантов, среди которых советник руководителя «Ассоциации платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще восемь человек, включая иностранных граждан, готовятся объявить в международный розыск.

Агентство напоминает, что онлайн-казино не платят налоги, не идентифицируют клиентов, привлекают к азартным играм несовершеннолетних и наносят вред психическому здоровью населения. АФМ предупреждает: любое содействие незаконной игорной деятельности будет квалифицировано как пособничество преступлению и повлечет уголовную ответственность.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!