Бизнес по-карагандински: как посчитать 15 процентов от 1 млрд, не вызывая смех в зале суда

И почему девять квартир стали дивидендами, хотя прибыль компании под сомнением

Hronika.kz продолжает рассказывать самое интересное из зала Казыбекбийского районного суда города Караганды, где рассматривается уголовное дело в отношении Сергея КИМА, которого трое учредителей ТОО «Sunrise Home M» – Саян АШИМОВ, Жанат ИМАНОВ и Руслан УСЕНБЕКОВ – обвиняют в мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Sunrise club house», расположенного по адресу: город Караганда, улица Муканова, 61/2. В числе учредителей ТОО выступала и супруга подсудимого – Сауле ДУЙСЕМБАЕВА, которая является общественным защитником. То есть через супругу Сергей Ким был равноценным партнёром при строительстве с долей 15% от уставного капитала. Дом давно достроен и сдан в эксплуатацию, но трое учредителей решили, что из-за действий Кима они понесли убытки. На последнем заседании показания давала другая потерпевшая – Айгерим ИМАНОВА, которая представляет интересы своего отца – Жаната Иманова.

Согласно обвинительному заключению, «в результате преступных действий Кима потерпевшему Иманову причинён значительный материальный ущерб в особо крупном размере – 157 млн тенге». Иманов был последним из учредителей ТОО «Sunrise Home M», который зашёл в проект строительства нового жилого комплекса «Sunrise club house» и выкупил 15% доли в уставном капитале. По словам Имановой, за это было уплачено 30 млн тенге – доля за покупку земельного участка под будущий ЖК. Остальную сумму в размере 127 млн тенге они внесли в кассу, когда начался процесс строительства.

Потерпевшая так долго и нудно пыталась в своих показаниях изобличить преступную деятельность подсудимого Кима, что постоянно уходила в неведомые дебри экономических терминов, в которых сама мало что понимала. В принципе, она сразу заявила в суде, что не имеет никакого опыта в строительстве и не владеет юридическими терминами. Хотя по факту является директором ТОО «Кредитное товарищество Асыл». По её словам, изначально проектами по строительству жилых домов, в том числе в начале проекта ЖК «Sunrise club house», всеми делами занимался её родной брат – Биржан ИМАНОВ, но потом его посадили, и пришлось всеми вопросами заниматься ей, так как отец после инсульта находится в тяжёлом состоянии.

Устав от всей той путаницы, которую озвучивала Иманова, отвечая на вопросы прокурора и адвокатов, судья Алексей Ан сначала попросил давать чёткие и краткие ответы на поставленные вопросы, а потом был вынужден сам формулировать и задавать вопросы.

Одним из самых ярких моментов, безусловно, была попытка определить, сколько же денег в проект должны были вносить Имановы с учётом своей доли в 15%. В конечном итоге диалог свёлся к тому, что судья максимально упростил задачу для потерпевшей, так как она не могла дать чётких ответов на вопросы адвоката.

– Учредители решили, что нужно внести 1 млрд тенге. Ваша доля – 15%. Сколько в этом случае вы должны внести?

– Надо посчитать… Кажется, 150 млн. Хотя нет, там больше… – заявила Иманова.

Судье пришлось сделать замечание присутствующим в зале суда, так как мало кто сумел сдержать смех от таких рассуждений инвестора.

Затем была попытка выяснить, сколько же квартир получили Имановы в качестве возмещения своих затрат и на кого они были оформлены.

Из уст Айгерим Имановой звучали разные цифры: пять или семь, семь или девять квартир. В конечном итоге судья Ан с большим трудом добился от потерпевшей точных данных – девять квартир, одна из которых оформлена на неё, а остальные – на мать. Но вот с подсчётом стоимости этих квартир снова возникли трудности.

– Какова площадь всех квартир? – спросил судья.

– Кажется, 581 квадратный метр, – ответила Иманова, посмотрев в смартфоне какую-то таблицу. – Но 300 квадратов нам отписали по 250 тысяч тенге, а остальную площадь – по 300 тысяч. Хотя сначала обещали по себестоимости, которая составляла меньше 180 тысяч тенге. Но продали мы их ниже этих цен, так как нам достались остатки – угловые квартиры, на первом и последнем этажах. Поэтому мы понесли убытки.

Попытки посчитать общую сумму закончились тем, что Иманова обещала посмотреть дома записи и сообщить суду.

Но самое интересное, что квартиры она считала исключительно как дивиденды. Их, якобы, обещали не ниже чем 80% от вложенного. По её мнению, 157 млн тенге, которые вложены семьёй, – всё равно долг, который Ким должен вернуть.

На вопрос адвоката о том, понимает ли Иманова, что дивиденды выплачиваются с прибыли, которой у проекта могло и не быть, повисло молчание.

Озвучила адвокат и тот факт, что Иманов подавал гражданский иск на Кима и ТОО о взыскании дивидендов. Кстати, в иске была заявлена сумма дивидендов в размере всего 10 млн тенге.

В общем, впереди на заседаниях участников ещё ждёт занимательная бухгалтерия по подсчёту дивидендов не только от потерпевшего Усенбекова, но и от Имановой. Hronika.kz постарается внимательно следить за судебным процессом, чтобы рассказать самое занимательное из жизни отечественных инвесторов в жилищное строительство.

Но давайте вернёмся к тому моменту, из-за которого Айгерим Имановой пришлось вникать в строительство жилого комплекса вместо брата, который отправился за решётку.

Hronika.kz нашла приговор Казыбекбийского районного суда города Караганды от 13 марта 2023 года в отношении Биржана Иманова.

«В период 2018-2020 годов Иманов Б.Ж., находясь в офисе ТОО «Кредитное товарищество «Ақадыр» (в последующем – ТОО «Кредитное товарищество «Асыл»), по адресу: город Караганда, проспект Шахтёров, дом №40, офис №318, достоверно зная, что в соответствии с паспортом проекта №4 Правил доля возмещения государством инвестиционных вложений составляет 80% от фактически понесённых сельхозтоваропроизводителем затрат в размере не более 2 500 000 тенге, имея познания в предпринимательской деятельности по реализации товаров в области сельского хозяйства и их стоимости, среди глав КХ и ФХ на территории Шетского, Бухар-Жырауского, Нуринского, Абайского и Актогайского районов Карагандинской области распространил сведения о безвозмездной поставке комплектов солнечных панелей и комплектующего оборудования к ним, которым путём обмана предлагал поставку комплектов солнечных панелей на безвозмездной основе, якобы от имени государства, при которой они каких-либо финансовых затрат не понесут, что фактически не соответствовало действительности.

В последующем, согласно разработанному преступному плану, Иманов Б.Ж., используя неосведомлённость в правилах субсидирования и реальной стоимости оборудования, путём обмана глав КХ и ФХ заключил с последними фиктивные по содержанию договоры купли-продажи и другие документы о приобретении оборудования по завышенной, не соответствующей действительности стоимости в сумме от 3 100 000 до 3 900 000 тенге за один комплект (состоящий из 8 солнечных панелей, 4 аккумуляторных батарей, 1 инвертора, 1 контроллера заряда, 1 бензинового генератора (электрогенератора) и 1 скважинного насоса) с целью получения и хищения максимальной суммы инвестиционных субсидий от подконтрольных ему ИП «Иманова А.Ж.», ИП «Табыс», ИП «Иманова П.Ж.», ИП «Иманов Б.Ж.», где руководителями являлись не посвящённые в преступный план его близкие родственники Иманова А.Ж., Иманова А.Ж. и Иманова П.Ж., а также ИП «Иманов Б.Ж.» и ТОО «ASTANA BI ENGINEERING», где он сам был руководителем, а также получив от них необходимый перечень документов», – указано в обвинительном акте.

То есть всё семейство Имановых, включая дававшую показания в суде по делу Кима сестру, было вовлечено в преступную схему по обману государства и извлечению денег из схемы получения субсидий крестьянскими хозяйствами.

«При этом с целью доведения своего преступного умысла до конца в адрес КХ и ФХ Имановым Б.Ж. фактически осуществлена поставка 101 комплекта солнечных панелей, фактическая стоимость которых не соответствовала стоимости, указанной в фиктивных документах об их приобретении, что также на основании заключённых договоров инвестиционного субсидирования должностными лицами ГУ «Управление сельского хозяйства Карагандинской области» в период 2018–2020 годов явилось основанием для перечисления на расчётные счета. Тем самым преступными действиями Иманова Б.Ж. путём обмана государству в лице ГУ «Управление сельского хозяйства Карагандинской области» причинён материальный ущерб, и похищены денежные средства в особо крупном размере на сумму 253 306 000 тенге», – пришло к выводу следствие.

В итоге суд приговорил Иманова по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК к шести с половиной годам лишения свободы, назначив дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях, сроком на десять лет.

Но есть ещё один момент: на момент вынесения приговора Иманов уже имел условный срок по приговору суда №2 города Костаная Костанайской области от 28 декабря 2021 года: «Для достижения своего преступного умысла, направленного на хищение инвестиционных субсидий, Иманов Б.Ж. и Орақбай С.Б. зарегистрировали в уполномоченных государственных органах ИП «Tygei Temesh», ИП «Agro Group 2019», ТОО «Astana BI Engineering 2019», ТОО «Astana BI Engineering», ТОО «BS Engineering Astana 2019», ТОО «BS Engineering Astana», ТОО «Astana Gold Star Engineering 2019», ТОО «Astana Gold Star Engineering», ТОО «Agro Produkt 2019» и ТОО «Agro Produkt LTD 2019».

В дальнейшем указанные предприятия использовались Имановым Б.Ж. и Орақбай С.Б. на территории города Аркалыка и Джангельдинского района Костанайской области в качестве поставщиков комплектов солнечных панелей для крестьянских хозяйств». То есть на территории Костанайской области Иманов проворачивал аналогичные схемы, вот только сумма ущерба оказалась – 491 520 000 тенге. Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 190, частью 4, пунктом 2 УК РК, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях, сроком на десять лет.

Были ли среди вложенных в строительство ЖК «Sunrise club house» средства, полученные преступным путём, – вопрос открытый. Так что вполне вероятно, что мы стали свидетелями того, как украденные у государства деньги были вложены в частный жилой дом, а инвесторы Имановы ещё и требуют выплатить им дивиденды с этих средств. Ведь строительство ЖК началось как раз в начале 2021 года. То есть задолго до вынесения обоих приговоров Иманову.

Кстати, в последнем приговоре 2023 года упомянут факт наложенного ареста на следующее имущество Иманова: «Аресты на движимое имущество, наложенные органом уголовного преследования, санкционированные постановлениями судей следственного суда от 06.05.2021 года: на транспортные средства марки Lexus ES250, регистрационный номер 900BBB09; марки LADA 21214, регистрационный номер 623KQA09; на денежные средства, находящиеся на банковских счетах в сумме 197 266 205,67 тенге, 14 140 тенге, 294,67 долларов США в АО «FREEDOM Finance», принадлежащие Иманову Б.Ж., необходимо сохранить до исполнения приговора суда в части гражданского иска».

Фото: yandex.kz.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!