Бизнес по-карагандински: Руслан Усенбеков требует удалить все материалы Hronika.kz о нём

Или грозит написать заявление в полицию по факту распространения заведомо ложной информации по статье 274 УК РК

Один из героев предыдущей публикации Hronika.kz – Руслан УСЕНБЕКОВ – прислал в редакцию досудебную претензию.

Напомним, Hronika.kz продолжает следить за интересным судебным процессом по уголовному делу, которое рассматривается в Казыбекбийском районном суде города Караганды. На скамье подсудимых – Сергей КИМ, которого трое учредителей ТОО «Sunrise Home M» – Саян АШИМОВ, Жанат ИМАНОВ и Руслан Усенбеков – обвиняют в мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Sunrise club house», расположенного по адресу: город Караганды, улица Муканова, 61/2. В числе учредителей ТОО выступала и супруга подсудимого – Сауле ДУЙСЕМБАЕВА, которая является общественным защитником. То есть через супругу Сергей Ким был равноценным партнёром при строительстве с долей 15% от уставного капитала. Дом давно достроен и сдан в эксплуатацию, но трое учредителей решили, что из-за действий Кима они понесли убытки. На одном из судебных заседаний, когда давал показания Руслан Усенбеков, адвокаты защиты заявили суду ходатайство об исключении его из числа потерпевших, так как, по данным бухгалтерии, из вложенных «около 202 млн тенге» он получил в качестве возврата деньги в сумме 250 млн тенге, то есть ему были возвращены все денежные средства, вложенные им на строительство, и даже получена прибыль в размере около 48 млн тенге. Кроме того, адвокаты подсудимого предъявили суду документы, которые, по их мнению, подтверждают, что в сумму предъявленного ущерба были включены строительные материалы, которые с разрешения Кима пожертвованы на строительство новой мечети в Майкудуке. Сбор донатов на строительство мечети активно рекламирует на своих аккаунтах в соцсетях Усенбеков.

«Я, Усенбеков Руслан Жумабаевич, настоящей претензией официально требую незамедлительно прекратить распространение недостоверной, ложной и порочащей информации, размещённой на принадлежащих вам информационных ресурсах, включая Instagram-площадку и иные интернет-источники, находящиеся под вашим управлением. На вашем информационном ресурсе была опубликована информация, содержащая заведомо ложные сведения обо мне, касающиеся моей деятельности, участия в строительных проектах, благотворительности и обстоятельств, связанных с уголовным делом, по которому я признан потерпевшим. В частности, в публикации были искажены фактические обстоятельства дела, а именно:
– ложным образом сформировано мнение о том, что я якобы пытаюсь взыскать ущерб за имущество, которое было передано в благотворительных целях;
– создано и распространено искажённое общественное восприятие, порочащее мою честь, достоинство, репутацию и благотворительную деятельность.
Сообщаю, что данная информация не соответствует действительности», – указывает в претензии Усенбеков.

При этом он не отрицает, что строительные материалы с жилого комплекса, по которому сейчас идут судебные разбирательства, переданы на строительство мечети: «Незначительная часть строительных материалов действительно была передана на благотворительные нужды при строительстве мечети, однако данное имущество не входит в состав предъявленного обвинения, не заявлено мной ко взысканию и не является предметом имущественных претензий с моей стороны и со стороны обвинения в уголовном процессе».

Также Усенбеков возмущён тем, что мы разместили его «фото без моего согласия, разместили сведения о моём аккаунте, а также распространили документы, которые не являются и не относятся к материалам уголовного дела».

Комментировать его претензию Hronika.kz не будет. Hronika.kz продолжит внимательно следить за ходом судебного разбирательства по уголовному делу, а выводы и комментарии сделает после того, как судья Алексей Ан огласит приговор. У нас нет никаких сомнений, что судья разберётся во всех тонкостях этого дела. Тем более что каждое новое заседание приносит всё больше и больше пищи для размышлений о законности обвинительного заключения. К примеру, на последнем заседании другая потерпевшая – Айгерим ИМАНОВА, которая представляет интересы своего отца, изрядно позабавила суд и слушателей тем, как считала 15% от 1 млрд, и не только этим. Об этом Hronika.kz непременно расскажет в следующей публикации.

А пока вернёмся к Руслану Усенбекову.

Hronika.kz рассказывала о том, что в декабре 2024 года было вынесено решение по иску Управления государственных доходов по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области. 14 марта 2023 года Усенбеков продал 100% доли уставного капитала ТОО «РК Метиз» Александру КАНАЛИНУ. УГД попросило суд признать недействительным договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО, заключённый между Усенбековым и Каналиным, так как «на момент совершения сделки договора купли-продажи 100% доли ТОО ответчику Усенбекову достоверно было известно о нарушениях налогового законодательства, однако покупателю об этом факте не сообщил». К тому же имелось вступившее в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области от 13 апреля 2023 года по иску Управления государственных доходов по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области о признании недействительными сделок, заключённых между ТОО «Metall ABC» и ТОО «РК Метиз» за май и июнь 2022 года на сумму оборота 23 694 018 тенге, НДС 2 843 282 тенге по ЭСФ. По удивительному стечению обстоятельств директором и учредителем ТОО «Metall ABC» в базе числится Александр Каналин.

Так вот, мы забыли указать один важный момент: на долю ТОО «РК Метиз» наложен арест ДЭК по Карагандинской области. Можно предположить, что сделано это по причине того, что следователям ДЭР стала очевидна попытка уйти от уплаты налогов через продажу долей в ТОО.

Тем более что такие схемы уже были. Hronika.kz изучила судебные дела по другим компаниям Усенбекова и обнаружила не менее интересные факты.

К примеру, у Руслана Усенбекова была компания ТОО «КазВентКурылыс», в которой учредителями числился он сам с долей 34%, а также Константин РАЗЛИВАНОВ и Александр ВАЛУЙСКИХ – у каждого по 33%. 11 марта 2021 года партнёры продали свои доли в ТОО «КазВентКурылыс» некоей Светлане КОСОВОЙ.

Казалось бы, что тут особенного? Но супруг, ныне уже покойный, и сын Косовой после этого не вылезают из судов, пытаясь доказать незаконность сделки. А всё потому, что после продажи компания была обанкрочена, а конкурсный управляющий обратился в суд с иском к Косовой «о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании суммы в размере 424 152 448 тенге». И вот ещё какие интересные детали мы обнаружили в судебных актах. Просто приведём цитаты, чтобы максимально точно передать содержание документов и не навредить имиджу Руслана Усенбекова.

«Истец Владимир КОСОВ обратился в суд с иском к ответчикам Косовой С.Б., Разливанову К.В., Усенбекову Р.Ж., Валуйских А.А. о признании договора купли-продажи 100% в уставном капитале ТОО «КазВентКурылыс» недействительным, мотивируя свои требования тем, что его супруга Косова С.Б. приобрела данное имущество без его согласия, он у нотариуса никогда не был, никакие документы не подписывал. Лишь 27 ноября 2023 года узнал о состоявшейся сделке купли-продажи. Данное ТОО было приобретено супругой по просьбе ранее знакомой БАЛТАБАЙ. Косова С.Б. являлась номинальным директором, отношения к финансово-хозяйственной деятельности ТОО не имеет. Выяснилось, что у ТОО имеются неисполненные налоговые обязательства, которые в субсидиарном порядке взысканы с его супруги. Денежных средств, чтобы оплатить долги ТОО, у них не имеется, он является инвалидом», – указано в решении районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды от 3 апреля 2024 года.

Там же мы находим следующую информацию: «От ответчика Косовой С.Б. поступил отзыв, в котором она указала, что к ней обратилась знакомая Балтабай З. с просьбой оформить на себя временно ТОО «КазВентКурылыс» за вознаграждение 50 000 тенге, на что она согласилась. 11 марта 2021 года она пришла к нотариусу, расписалась в договоре купли-продажи, была одна. Нотариус спросила насчёт супруга Косова В.Г., она ответила, что не знает, когда он придёт. В действительности своего супруга Косова В.Г. о приобретении ТОО в известность не ставила, так как знала, что он будет возражать. У нотариуса он не присутствовал, нотариального, письменного, устного согласия на приобретение ТОО не давал. Супруг узнал об этом в конце 2023 года. С момента номинального владения ТОО она подписывала несколько документов: договор купли-продажи, доверенность на имя Балтабай З., Успановой А.Т., Косова А.В. Более других документов не подписывала, отчётов не сдавала, денежных средств не получала».

От бывших учредителей ТОО «КазВентКурылыс» – Разливанова, Усенбекова и Валуйских – тоже поступил отзыв, в котором они выразили несогласие с иском: «После процедуры перерегистрации ТОО Косова С.Б. отозвала старый ключ ТОО и получила новый на своё имя, поменяла юридический адрес ТОО, поставила на учёт ККМ 29.04.2021 года, открыла новые счета. Все эти действия свидетельствуют о том, что Косова С.Б. приобрела указанное ТОО для осуществления предпринимательской деятельности.

Косова С.Б. сдала дополнительную форму отчётности по НДС за второй и третий кварталы 2018 года и непонятно для каких целей увеличила сумму оборотов до миллиарда, тем самым возник налог по НДС на сумму более 200 млн тенге. В последующем ею был инициирован иск о признании заключённой сделки недействительной».

Иск Косовых проигран. В принципе, все иски Косовых в карагандинских судах проиграны. Но в судебных актах попадается много интересного: «В апелляционной жалобе и дополнении к ней истец Косов просит решение суда отменить, указав, что он указывал, что никогда не был у нотариуса, никаких заявлений о согласии не давал, что может подтвердить почерковедческая экспертиза. Выяснилось, что у ТОО имеются неисполненные налоговые обязательства, которые в субсидиарном порядке взысканы с его супруги. Денежных средств, чтобы оплатить долги ТОО, у них не имеется, он является инвалидом. Косова С.Б. является гражданкой Украины, постоянно проживает на территории Украины и в период с 06.06.2021 года по 01.12.2023 года не пересекала границу Казахстана. По факту обмана Косовой возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК. У ТОО «КазВентКурылыс» нет имущества, долги искусственно придуманы с целью извлечения материальной выгоды заинтересованных лиц».

А вот что мы видим в решении Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области от 21 сентября 2021 года: «100% долю уставного капитала Косова Светлана приобрела за сумму 50 000 тенге: из расчёта Разливанову Константину – 16 500 тенге, Усенбекову Руслану – 17 000 тенге и Валуйских Александру – 16 500 тенге. Истец пояснил, что через знакомого риелтора нашли данное юридическое лицо, 17 марта 2021 года истец проходит регистрацию в регистрирующем органе, где директором и учредителем назначает себя. О том, что между ТОО «Альфарух» и ТОО «КазВентКурылыс» идут судебные разбирательства, никто не был уведомлён. 17 марта 2021 года ТОО «КазВентКурылыс» купили и зарегистрировали. Обременений не было, долгов тоже. О судебных разбирательствах истец не была уведомлена. Косова Светлана купила 100% долю уставного капитала с долгом более 25 миллионов тенге, которые предъявлены ей сейчас. Ответчики ввели в заблуждение, указывая, что у ТОО «КазВентКурылыс» не имеется задолженностей, о данном факте и о судебных процессах также не поясняли, документацию о деятельности ТОО по акту приёма-передачи истец не получала. Тем самым ответчики просто обманули истца».

Но самое любопытное, что РГП «Управление государственных доходов по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области» в 2021 году тоже подало иск, в котором указало: «ТОО «КазВентКурылыс» состоит на налоговом учёте в УГД, и юридическим адресом указано: г. Караганда, ул. Шахтёров, д. 31-1. По состоянию на 2 июня 2021 года ТОО имеет налоговую задолженность в сумме 297 009 003 тенге, которая образовалась в период предыдущих руководителей и учредителей, сдавших дополнительную отчётность после продажи доли Косовой С.П. Данный факт указывает, что сделка с Косовой С.Б. не имела целей для занятия ею предпринимательской деятельностью. В связи с чем, в соответствии со ст. 158 ч. 4 ГК, если один из участников сделки совершил её с намерением уклониться от исполнения обязательства или от ответственности перед третьим лицом либо государством, заинтересованное лицо вправе требовать признания сделки недействительной. Кроме того, считается, что данная сделка является мнимой, совершена для вида, без намерения вызвать последствия, в соответствии со ст. 160 ГК».

Теперь две «вишенки на торте».

Первая «вишенка» – ТОО «Альфарух», с которым у ТОО «КазВентКурылыс» и Руслана Усенбекова начались проблемы, принадлежит известному карагандинскому бизнесмену и общественному деятелю Анвару Осину. Поэтому фирму проще было «слить», так как перспективы выиграть дело в суде были равны нулю.

Вторая «вишенка» – 16 августа 2022 года Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области вынес решение по иску ПК «Аспап» к КГП «Областная клиническая больница», в котором читаем: «Установлено, что работы по капитальному ремонту на объекте «Блок Б терапевтического корпуса по ул. Ерубаева, 41-43» производились ПК «Аспап» согласно договору. Данный объект сдан подрядчиком заказчику, претензии от сторон по оплате отсутствуют. Установлено, что согласно протоколу технического совещания по вопросам капитального ремонта терапевтического корпуса КГП по ул. Ерубаева, 41-43 от 30 октября 2019 года ПК были даны ряд указаний, в том числе совместно с ТОО «КазВентКурылыс KZ» разработать проектно-сметную документацию по вентиляционной системе. Также пунктом 8 данного протокола указано, что для выполнения ремонтных работ по системе вентиляции, которые не предусмотрены в проектно-сметной документации, необходимо заказчику изыскать дополнительные средства».

ПК «Аспап» – это компания депутата городского маслихата Толегена АШИМОВА, сын которого в числе потерпевших по уголовному делу.

ТОО «КазВентКурылыс KZ» – компания, не просто имеющая похожее юридическое наименование с ТОО «КазВентКурылыс», о котором мы писали выше. Она была создана и начала работать как раз тогда, когда у ТОО «КазВентКурылыс» начались проблемы с ТОО «Альфарух».

Догадаетесь, кто является учредителем ТОО «КазВентКурылыс KZ»?

Фото: © Hronika.kz / Сергей Перхальский.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!