Несмотря на то, что известен вероятный мошенник, суды предпочли списать вину на инвалида детства
Чиновники допускают к конкурсу фирмы с поддельными документами
И через виртуальную дебетную карту гражданина вывели 8 млн тенге
Через его карту мошенники, обманывавшие граждан под прикрытием службы безопасности, провели более 10 млн тенге
Президент поручил усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков
И при чём тут акимат и молодёжный ресурсный центр города Приозерска
Банк открыл карты на сотрудников ТОО без их разрешения и подтверждения цифрового кода по SMS
А банк был оштрафован более чем на миллион тенге за нарушение правил работы с нерезидентами
Банк сол үшін айыппұл арқалады
И финансировать материнские компании в Европе за счёт казахстанского бизнеса
И получил за это штраф от АФМ
В нацкомпаниях – просто золотые кадры: на сотрудников и их обучение уходят миллиарды
Банком мониторинг не проводился, что свидетельствует о повышенных рисках участия в отмывании доходов
To do so, the bank issues huge loans to shell companies with deferred repayment of principal
Для этого банк выдаёт фирмам-пустышкам огромные кредиты с отсрочками по погашению основного долга
После чего кидают доверчивых граждан на десятки миллионов тенге и свободно выводят деньги
Содан кейін аңғал азаматтарды ондаған миллион теңгеге алдап, ақшаны оп-оңай шығарып алған
И как Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка стоит на защите интересов банка
Пора составлять рейтинг банков по части отсутствия противодействия отмыванию доходов и помощи в обходе санкций
12.03.2026,
19:00
12.03.2026,
12:00
16.03.2026,
09:00
Реклама
Реклама
