Бизнес по-карагандински: как требовать дивиденды, своевременно не вкладывая средств в строительство

Пятый учредитель раскрыл тайну финансовых потерь инвесторов жилого комплекса «Sunrise club house»

Hronika.kz продолжает делиться с читателями самыми интересными моментами из зала Казыбекбийского районного суда города Караганды, где судья Алексей АН рассматривает непростое уголовное дело в отношении Сергея КИМА, которого трое учредителей ТОО «Sunrise Home M» – Саян АШИМОВ, Жанат ИМАНОВ и Руслан УСЕНБЕКОВ – обвиняют в мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Sunrise club house», расположенного по адресу: город Караганда, улица Муканова, 61/2. Напомним, в числе учредителей ТОО выступала и супруга подсудимого – Сауле ДУЙСЕМБАЕВА, которая является общественным защитником. Таким образом, через супругу Сергей Ким был не только руководителем строительства и некоторое время директором ТОО, но и равноценным партнёром при строительстве с долей 15% от уставного капитала. Дом достроен и сдан в эксплуатацию, но трое учредителей решили, что из-за действий Кима они понесли убытки в виде недополученных дивидендов.

В этот раз на заседании суда был допрошен в качестве свидетеля ещё один учредитель ТОО «Sunrise Home M» – Марлен НУГМАНОВ, который приобрёл в компании 35% уставного капитала за 70 млн тенге. То есть он обладает самой большой долей в ТОО и вкладывал самые большие суммы в строительство ЖК «Sunrise club house».

Напомним, у Ашимова, Иманова и Дуйсембаевой в ТОО по 15% долей – они вложили в уставный капитал по 30 млн тенге, у Усенбекова – 20% и 40 млн тенге вложений.

Нугманов, не считая Дуйсембаевой, – единственный учредитель, который не написал заявление на Сергея Кима и не является по уголовному делу потерпевшим. Поэтому было крайне интересно послушать, почему у него нет никаких претензий к подсудимому. Первоначально ожидалось, что его допрос будет онлайн, так как он алматинец и постоянно проживает в Алматы. Однако 19 мая 2025 года в суд Марлен Нугманов после обеда явился давать показания лично.

– Жилой комплекс сдан. Претензий со стороны дольщиков нет. Проект завершён. У меня ни к кому никаких претензий нет, – заявил в суде бизнесмен Марлен Нугманов после дачи присяги и подписки суду.

Отвечая на вопросы прокурора, Нугманов сказал:

– У меня самая большая доля в ТОО – 35%. Соответственно, я вносил соразмерно своей доле суммы, которые требовались для строительства ЖК. Вносил перечислением на банковский счёт. В чате учредители обсуждали, какие суммы и на каком этапе необходимо вносить. Я вносил суммы своевременно. Если бы все остальные учредители делали это также своевременно, то не было бы задержки в строительстве объекта.

По словам Нугманова, строительство ЖК растянулось на два с половиной года, хотя по плану должны были всё осуществить за год. Но некоторые учредители, похоже, не имели необходимых средств и тянули с финансированием.

– Все эти моменты постоянно обсуждались в общем чате. Если бы деньги вносились своевременно, то не произошло бы удорожания строительства, и все инвесторы получили бы максимальную прибыль. В строительстве всегда так. Но денег у некоторых не было, сроки затянули, материалы подорожали. Поэтому и доходы от продажи квартир оказались ниже ожидаемых, – сказал свидетель, отвечая на вопросы адвокатов, добавив, что в Алматы тоже занимается строительным бизнесом и прекрасно знает все нюансы.

Нугманов не назвал фамилии учредителей, которые не вносили своевременно свои взносы. Сослался на то, что уже не помнит. Но сообщил суду, что вся переписка есть в чате, и по ней легко можно определить добросовестность всех партнёров по бизнесу. Думаю, фамилии непременно прозвучат в прениях, когда адвокаты подсудимого получат возможность выступить и огласить все факты по делу.

По словам Нугманова, изначально расчёт был на то, что все инвесторы получат в счёт вложений квартиры по 300 тысяч тенге за квадрат, а часть вложений в строительство будет за счёт продажи квартир. Квартиры продавались через риелторов с учётом рынка и ситуации. Иногда первоначальный взнос брали автомобилями. Поэтому он взял в счёт возврата инвестиций два авто. Все сделки, по его словам, оформлялись документально. Свои инвестиции он получил в том числе перечислением на счёт в банке и при необходимости может предоставить суду.

Сын великого карагандинского депутата-строителя Саян Ашимов, задавая вопросы свидетелю, постоянно ссылался на какую-то таблицу в своём смартфоне и называл цифры вложений Нугманова и полученные им дивиденды. Приводя расчёты, потерпевший возмутился и ставил в укор, что партнёр получил дивиденды больше других – в размере порядка 70%. На что Нугманов спокойно ответил:

– Я не знаю, на какую таблицу вы ссылаетесь. Кто её составлял? На основании каких документов? Я не доверяю данным вашей таблицы. Не могу сказать точную сумму, которую я вложил и получил, так как надо поднимать документы. Но у меня претензий ни к кому нет: вложенные деньги я вернул, дивиденды получил.

Кстати, не сдерживал своих эмоций и резко поправившийся после инсульта Жанат Иманов. Он буквально налетел с претензиями к Нугманову, как только тот вышел к трибуне, чтобы давать показания. Судья был вынужден осадить и отправить Иманова на скамью, предупредив, чтобы он не нарушал регламент.

На заседании суда стало очевидно: и Ашимова, и Иманова возмущает тот факт, что Нугманов получил больше всех дивидендов. Но при этом никто из них не учитывает тот факт, что и денег в строительство Нугманов вложил больше всех, соразмерно доле в проекте.

К слову, даже прокурор невольно задала свидетелю вопрос:

– Скажите, свидетель, а почему вы получили больше всех средств?

Однако судья снял этот вопрос со стороны обвинения.

Всплыл из уст Ашимова-младшего и истинный мотив появления уголовного дела. Как оказалось, Нугманов и Ким своей долей квартир в ЖК распорядились с умом: приобрели другой земельный участок под новый проект строительства. Но этот проект они решили реализовывать без Ашимова, Иманова и Усенбекова. Похоже, Ким предпочёл работать с партнёром, у которого есть реальные деньги, а не только блог в Instagram, папа-депутат и сын-мошенник.

Отвечая на вопросы подсудимого, свидетель Нугманов подтвердил и тот факт, что одна из квартир ЖК была подарена семье малоимущих. На квартиру скинулись своими долями трое из пяти учредителей – Ким, Нугманов и Усенбеков. Ашимов и Иманов в благотворительной акции не участвовали.

Мы хотели поискать на аккаунте Руслана Усенбекова фотографии подаренной квартиры. Может, накинули бы немного баллов к его репутации, даже несмотря на то, что он прислал нам досудебную претензию. Но оказалось, что после публикаций Hronika.kz он закрыл доступ к нему для пользователей. Видимо, решил, что присутствие в публичном пространстве пора ограничивать.

Кстати, Усенбеков отсутствует уже на нескольких заседаниях суда. Хотя адвокаты просили обеспечить присутствие всех потерпевших на всех заседаниях, так как периодически к ним возникают вопросы. К примеру, на предыдущем заседании адвокаты защиты попросили суд приобщить к материалам дела документы по строительным материалам на 5 млн тенге, которые были переданы на возведение мечети в Майкудуке. На документах стоит подпись Усенбекова, и крайне важно было услышать не только его мнение по ходатайству, но и комментарии по подписям. Ведь возник один неприятный казус: оригиналы документов на 5 млн тенге куда-то пропали после того, как Имановы изъяли бухгалтерские документы из офиса компании и отвезли их аудитору. Более того, Саян Ашимов попросил суд отказать в приобщении бумаг, так как это копии. Из-за того, что Усенбекова в зале суда не было, пришлось отложить рассмотрение ходатайства. Теперь же он сообщил суду, что появится на заседаниях только в июне.

Как-то некрасиво получается: 27 мая 2026 года будет Курбан айт, и было бы правильно закрыть этот вопрос с передачей материалов на строительство мечети. Иначе какая-то странная выходит благотворительность, если после этого человека ещё и судят. Но сначала Саян Ашимов возражает против приобщения документов, а потом Руслан Усенбеков пропадает с радаров. Неужели пора поднять вопрос о том, чтобы провести аудит благотворительных сборов на строительство мечети, чтобы не впутывать богоугодное дело в разборки между учредителями?

Другой любопытный момент: вот уже два раза на заседание суда Иманов-старший приезжает на автомобиле Lexus ES250. Именно такой автомобиль арестован по приговору суда в отношении его сына – Биржана ИМАНОВА. Правда, в приговоре суда у Lexus ES250 числится госномер 900BBB09, а у этого автомобиля номер иной – 413АХТ09.

К слову, на аккаунте Биржана Иманова можно найти видео, где он покупает в салоне тот самый Lexus ES250.

Как думаете, это один и тот же автомобиль с разными госномерами или разные? Или судебному исполнителю стоит проверить документы транспортных средств?

Да, чуть не забыл. Нашёл в судебной базе интересное решение районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды от 5 апреля 2021 года.

Дело в том, что Биржан Иманов подал иск к Токтару АРЕНОВУ о «признании сведений о неправомерных действиях при выдаче кредита, мошенничестве с использованием поддельных документов, распространённых Ареновым в письменных заявлениях в Департамент экономических расследований по Карагандинской области и Департамент полиции Карагандинской области, несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство». Также он просил суд взыскать с Аренова 1 млн тенге морального вреда.

Вкратце суть иска выглядит так: «Истец узнал, что 14 мая 2019 года ответчик Аренов распространил сведения порочащего характера в отношении истца Иманова, который, якобы являясь председателем правления Кредитного товарищества «Акадыр», допустил факты неправомерных действий при выдаче кредита, занимался мошенничеством с использованием поддельных документов. Данные сведения ответчиком были распространены путём обращения с письменными заявлениями в Департамент экономических расследований по Карагандинской области и Отдел полиции Шетского района Карагандинской области. Данные сведения порочат честь и достоинство Иманова, поскольку информация является заведомо ложной. В ходе первоначальной проверки изучением материалов было установлено, что в указанном факте имеются гражданско-правовые отношения и в действиях Иманова признаков уголовного правонарушения не усмотрено, в связи с чем материалы по обращению Аренова за отсутствием состава уголовного правонарушения были списаны в номенклатурное дело ОП Шетского района.

Сведения, распространённые ответчиком, опорочили имя истца в глазах вышестоящих структур, сотрудников товарищества, партнёров, делового круга общения истца, чем нарушили принадлежащие истцу личные неимущественные права. Поскольку истец – должностное лицо, среди учредителей товарищества создалась нездоровая обстановка, выражающаяся в накалённой атмосфере, наряду с этим срывается нормальный производственный процесс, психологический климат в коллективе ниже допустимого уровня».

В удовлетворении искового заявления Иманова суд отказал в полном объёме. А уже 28 декабря 2021 года суд №2 города Костаная Костанайской области признал Биржана Иманова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 190, частью 4, пунктом 2 УК РК, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях, сроком на десять лет. Затем в 2023 году похожий приговор по аналогичным эпизодам был вынесен в Казыбекбийском районном суде города Караганды. То есть Аренов оказался абсолютно прав.

Ну и напоследок ещё один важный момент.

Адвокаты заявили ходатайство о допросе по делу в качестве свидетеля вечного депутата карагандинского городского маслихата от партии Amanat Толегена АШИМОВА. Суд пока его не удовлетворил. Но оставил за адвокатами право заявить ходатайство ещё раз после ознакомления с материалами дела, если возникнет такая необходимость. Адвокаты аргументировали вызов Ашимова-старшего на допрос тем, что именно он рекомендовал начать строительство ЖК и его компания занималась техническим надзором объекта.

Так что Hronika.kz продолжит внимательно следить за ходом судебного разбирательства по этому интересному уголовному делу.

Фото: korter.kz, с аккаунта Биржана Иманова и © Hronika.kz / Сергей Перхальский.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Бизнес по-карагандински: как пожертвования на строительство мечети стали ущербом по уголовному делу