Бизнес по-карагандински: как выводили активы депутата от партии Amanat Толегена Ашимова

И спасали всё нажитое им непосильным трудом от налоговиков и судебных исполнителей

Hronika.kz продолжает делиться с читателями самыми интересными моментами из зала Казыбекбийского районного суда города Караганды, где судья Алексей АН рассматривает непростое уголовное дело в отношении Сергея КИМА, которого трое учредителей ТОО «Sunrise Home M» – Саян АШИМОВ, Жанат ИМАНОВ и Руслан Усенбеков – обвиняют в мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Sunrise club house», расположенного по адресу: город Караганда, улица Муканова, 61/2. Напомним, в числе учредителей ТОО выступала и супруга подсудимого – Сауле ДУЙСЕМБАЕВА, которая является общественным защитником. Таким образом, через супругу Сергей Ким был не только руководителем строительства и некоторое время директором ТОО, но и равноценным партнёром при строительстве с долей 15 % от уставного капитала. Дом достроен и сдан в эксплуатацию, но трое учредителей решили, что из-за действий Кима они понесли убытки в виде недополученных дивидендов.

Покупку доли в ТОО осуществляли через земельный участок для ЖК, который оценили в 200 млн тенге. Самую большую долю выкупил Марлен НУГМАНОВ – 35 % уставного капитала за 70 млн тенге. У Ашимова, Иманова и Дуйсембаевой в ТОО по 15 % долей – они вложили в уставный капитал по 30 млн тенге, у Усенбекова – 20 % и 40 млн тенге вложений. Напомним, Нугманов, не считая Дуйсембаевой, единственный учредитель, который не написал заявление на Сергея Кима и не является по уголовному делу потерпевшим. При этом земельный участок, на котором построен жилой комплекс «Sunrise club house», когда-то принадлежал компании депутата Толегена АШИМОВА – ПК «Аспап». Подробности того, как он был перепродан ТОО «Sunrise Home M», как я и предполагал, были озвучены в суде.

Во вторник, 10 июня 2026 года, показания в суде давал подсудимый Сергей Ким. Депутат Ашимов, хотя и был вызван в суд по повестке в качестве свидетеля, так и не явился. Поэтому всю версию конфликта, который стал причиной уголовного дела и судебного разбирательства, читатели Hronika.kz смогут узнать именно из уст Кима. Кстати, во время своего допроса и, отвечая на вопросы потерпевших, подсудимый сам неоднократно говорил: если бы Толеген Ашимов пришёл в суд и дал показания, то ситуация была бы более понятна всем сторонам. Но смелости явиться в суд у вечного депутата от партии Amanat не хватило.

– После того как у Толегена Ашимова возникли проблемы по налогам, а также были проиграны суды по нескольким тендерам, в результате чего на ПК «Аспап» были наложены многочисленные аресты, было принято решение спасать активы компании. Я ранее более десяти лет работал на многих объектах Ашимова, но из-за постоянных проблем с объектами, построенными по госзаказам, я решил для себя, что больше не хочу сталкиваться с такими сложностями. Решил, что лучше заниматься частным строительством, а не госзакупками, – сообщил суду Ким.

У ПК «Аспап» действительно имеется несколько проигранных судов по госконтрактам, из-за которых наложены обременения. Я это проверял через сайт adata.kz. Ликвидировать просто так ПК «Аспап» из-за арестов нельзя. Так что словам Кима можно полностью верить.

Как сообщил суду подсудимый, спасали активы ПК «Аспап» разными схемами. У депутата Ашимова много аффилированных ТОО, оформленных на близких родственников. Потому всё, что можно было вывести, не привлекая внимания судебных исполнителей и налоговых органов, – вывели. В том числе земельный участок по улице Муканова, 61/2. При этом сам Ашимов предложил построить на земельном участке, где располагалась производственная база ПК «Аспап», жилой комплекс. Ким сообщил, что земельный участок, на котором строился ЖК «Sunrise club house», был куплен ТОО «Sunrise Home M» у ПК «Аспап».

– Изначально земельный участок был оценён в 180 млн тенге, но в последующем для новых учредителей называлась цена в 200 млн тенге. То есть в среднем участок стоил 190 млн тенге. Долю в ТОО, которая была оформлена на мою супругу, оценили условно в 30 млн тенге. Но эти деньги я не вносил деньгами, а посчитали по зачёту с Толегеном Ашимовым. Мы решили поделить бизнес и разойтись. Посчитали мои вложения, обсудили, как закрыть долги передо мной. Часть суммы я простил Ашимову, – сообщил суду Сергей Ким.

Любопытная деталь: копию нотариально заверенного договора купли-продажи базы ПК «Аспап» предоставили суду на обозрение. Согласно договору, который со стороны продавца – ПК «Аспап» – подписала Валентина ГУБАРЕВА, объект был продан ТОО «Sunrise Home M» за 3,5 млн тенге. Со стороны ТОО «Sunrise Home M» договор подписал Саян Ашимов.

Договор подписан 22 апреля 2021 года. Кстати, в договоре мы видим всю историю земельного участка и строений на нём, которые прошли через процедуру легализации имущества. Одним словом, были возведены в обход законных процедур. Но не это сейчас главное. Важно зафиксировать тот момент, что Толеген Ашимов продал землю ТОО «Sunrise Home M», директором которого на тот момент являлся его сын Саня Ашимов, за 3,58 млн тенге, а учредителям она была перепродана согласно долям по оценке в 190 млн тенге. При этом покупка долей не учитывалась как инвестиции в строительство ЖК. Таким образом, Ашимовы получили за счёт такой схемы продажи земельного участка ориентировочно 140 млн тенге живыми деньгами. Доли Саяна Ашимова и Сергея Кима я не считаю, так как деньги они не вносили. Разницу между 3,58 млн тенге и 140 млн тенге объяснять, думаю, не нужно. Всё понятно и без лишних абзацев текста. Особенно сотрудникам налоговых органов.

Кстати, налоговые органы непременно должна заинтересовать информация и о том, что ТОО «Sunrise Home M» платило депутату Ашимову зарплату в конверте:

– Так как у Толегена Ашимова были арестованы все счета и любые поступления с карт сразу списывались в счёт долгов по налогам, то зарплату ему мы платили неофициально. Сейчас не помню точную сумму, но примерно 200–300 тысяч тенге в месяц, – сообщил подсудимый.

Деньги эти капали как за услуги технадзора.

Но самым важным, пожалуй, стали цифры, которые озвучил подсудимый по деньгам, полученным от реализации квартир в ЖК, а также расклад по каждому учредителю: кто столько вложил и столько получил обратно. Эти цифры особенно тщательно переспрашивал у подсудимого прокурор.

Итак, в ЖК в итоге было 240 квартир, хотя изначально планировалось меньшее количество. Два блока по шесть подъездов, которые решили возводить одновременно, чтобы как можно быстрее сдать объект. В идеале – уложиться за год. Эти квартиры были реализованы, согласно подсчётам бухгалтерии ТОО, на сумму 3 849 778 294 тенге.

Всего было внесено пятью учредителями на строительство ЖК 879 908 835 тенге.

Потерпевшими, по сведениям Кима, по уголовному делу внесены следующие суммы.

Иманов – 127 000 000 тенге без доли участия. При 15 % доли участия он внёс 14,7 % от требуемой суммы. Получил обратно квартирами – 156 624 000 тенге.

Усенбеков – 171 684 000 тенге без доли участия. При 20 % доли участия он внёс 18,9 % от требуемой суммы. Получил обратно – 262 626 954 тенге. В процентном соотношении Усенбеков получил 130 %.

Ашимов – 48 136 229 тенге без доли участия, при этом 11 млн в этой сумме внесены с продажи квартиры по просьбе Толегена Ашимова в счёт взноса Саяна Ашимова. При 15 % доли участия он внёс 7,3 % от требуемой суммы. Получил обратно – 122 844 736 тенге. В процентном соотношении Ашимов получил 157 %.

– Это та квартира, которую Саян Ашимов, говорит, что якобы не получал. Мы с ним это не согласовывали, а только с Толегеном Ашимовым. От него есть нотариальная доверенность на представление интересов Саяна, в том числе взаиморасчётов с учредителями и так далее. Плюс есть протокол собрания учредителей, по которому Толеген Ашимов принимает на себя, кажется, семь или девять квартир в счёт возврата внесённых своих средств, – пояснил Сергей Ким.

Кстати, когда Саян Ашимов попытался возмутиться таким раскладом, Сергей Ким чётко и ясно заявил:

– Все расчёты по проекту обговаривали мы с вашим папой. Он расписал все цифры на бумаге, а вас потом просто с ней ознакомили.

К слову, на протяжении судебного заседания Ким несколько раз давал понять Саяну Ашимову, что именно тот являлся номинальным директором и соучредителем, а всеми деньгами на самом деле рулил его папа-депутат.

Саян Ашимов, задавая вопросы подсудимому, неоднократно пытался сделать акцент на том, что ТОО «Sunrise Invest», которое выступало на ЖК генеральным подрядчиком, было компанией, аффилированной с Кимом.

– Никто не скрывал, что учредителем ТОО «Sunrise Invest» являлась моя супруга. У компании была строительная лицензия. Никто из учредителей не был против, чтобы именно эта фирма была генподрядчиком, – спокойно ответил Ким.

В итоге сын депутата добился того, что подсудимый рассказал в суде, какие компании аффилированы с Ашимовым и кто из родственников там работает. Об этом Hronika.kz непременно подробно расскажет в одной из следующих публикаций. Чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий насчёт честности и добропорядочности депутата Ашимова.

В целом вопросы Саяна Ашимова больше выглядели как личные обиды, которые он вынес в публичное поле.

Кстати, по словам Кима, из-за действий дочери Иманова – Айгерим ИМАНОВОЙ, у которой был доступ к просмотру 1С и в налоговый кабинет, ТОО «Sunrise Home M» потеряло порядка 150 млн на зачёте НДС. По словам подсудимого, Айгерим Иманова открыла уведомление в налоговом кабинете, которое пометилось как прочитанное. В результате бухгалтерия не ознакомилась с ним, и ТОО было снято с учёта по адресу регистрации. Как итог – вылетело с постановки по НДС. Однако эти потери, которые могли стать прибылью учредителей, потерпевшие предпочитают не вспоминать.

Вопросы Усенбекова выглядели сумбурными и тоже больше похожими на личные обиды. Судья несколько раз останавливал его и просил задавать чёткие вопросы без лишних пояснений со своей стороны. При этом Руслан Усенбеков, видимо, решив поиграть в супергероя, задал Киму вопрос про деньги Иманова:

– Вы были директором, объясните, почему Иманов не получил никакой прибыли?

На что получил чёткий и исчерпывающий ответ от подсудимого:

– Вспомните, вы же сами сказали: сначала свои деньги вытащу я, а потом уже остальные учредители. Я, как директор, выполнял ваши указания. Просьбы учредителей всегда были в приоритете. Так что вы сами должны знать, почему Иманов не получил прибыли.

Аналогичный ответ прозвучал и на вопрос, почему не расплатились с подрядчиками – ИП «Фабрика окон» и ИП Гасанов. Более того, с этими компаниями можно было рассчитаться, по словам Кима, за счёт продажи складских помещений в ЖК, которых за ТОО числилось на 170 млн тенге, и возврата долга от нескольких покупателей квартир – 30 млн.

– С этих средств можно было выплатить дивиденды и Иманову, если бы учредители не изъяли все документы для аудита, парализовав деятельность ТОО, – добавил Ким, подтвердив суду, что единственный учредитель, который не получил выгоду, – Иманов.

Кстати, выяснилась в суде и ещё одна примечательная деталь: после того как Ким официально вступил в 2023 году на должность директора, Усенбеков потребовал, чтобы все платежи по ТОО через банк проводились только после его одобрения. Это право было оформлено в банке. Таким образом, Ким при всём желании не смог бы через банк вывести деньги или же заплатить самому себе или аффилированным компаниям.

Другая интересная деталь: Усенбеков за счёт реализации двух квартир приобрёл по бартеру автокран, который оформил на свою сестру и сдавал в аренду ТОО, получая дополнительные дивиденды.

Разумеется, не забыла сторона защиты и про материалы, которые были переданы в счёт благотворительности на строительство мечети в Майкудуке, которую так активно рекламировал Усенбеков. На следующее заседание суда он должен предоставить подробное объяснение по поводу всего списка. При этом Усенбеков заявил, что под списком не его подпись, и начал путаться в воспоминаниях, с какого именно объекта и какие материалы были переданы на богоугодное дело.

В суде прозвучали и другие интересные детали, про которые Hronika.kz непременно расскажет в следующих публикациях.

Фото: © Hronika.kz / Сергей Перхальский.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!