Бизнес по-карагандински: как депутат Толеген Ашимов решал свои финансовые проблемы за счёт ЖК Sunrise Club House

И кто в итоге забрал себе деньги потерпевшего Байгелова за две квартиры в доме

Hronika.kz продолжает делиться с читателями самыми интересными моментами из зала Казыбекбийского районного суда города Караганды, где судья Алексей АН рассматривает непростое уголовное дело в отношении Сергея КИМА, которого трое учредителей ТОО «Sunrise Home M» – Саян АШИМОВ, Жанат ИМАНОВ и Руслан Усенбеков – обвиняют в мошенничестве при строительстве жилого комплекса Sunrise Club House, расположенного по адресу: город Караганда, улица Муканова, 61/2.

Напомним, в числе учредителей ТОО выступала и супруга подсудимого – Сауле ДУЙСЕМБАЕВА, которая является общественным защитником. Таким образом, через супругу Сергей Ким был не только руководителем строительства и некоторое время директором ТОО, но и равноценным партнёром при строительстве с долей 15 % от уставного капитала. Дом достроен и сдан в эксплуатацию, но трое учредителей решили, что из-за действий Кима они понесли убытки в виде недополученных дивидендов.

Покупку доли в ТОО осуществляли через земельный участок для ЖК, который оценили в 200 млн тенге. Самую большую долю выкупил Марлен НУГМАНОВ – 35 % уставного капитала за 70 млн тенге. У Ашимова, Иманова и Дуйсембаевой в ТОО по 15 % долей – они вложили в уставный капитал по 30 млн тенге, у Усенбекова – 20 % и 40 млн тенге вложений. Напомним, Нугманов, не считая Дуйсембаевой, единственный учредитель, который не написал заявление на Сергея Кима и не является по уголовному делу потерпевшим. При этом земельный участок, на котором построен жилой комплекс Sunrise Club House, когда-то принадлежал компании депутата Толегена АШИМОВА – ПК «Аспап».

Во вторник, 23 июня 2026 года, заседание проходило только до обеда. Судом были рассмотрены несколько ходатайств и допрошена в качестве свидетеля бывшая сотрудница ТОО «Sunrise Home M» Валентина ГУБАРЕВА, которая непосредственно занималась продажей квартир и оформлением сопутствующих документов. Её показания ранее были зачитаны в суде, так как она находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Однако в ходе рассмотрения дела у суда возникла необходимость задать свидетелю ряд уточняющих вопросов, чтобы дать правильную оценку доказательствам.

В частности, судья Алексей Ан задал вопросы по одному из потерпевших – Бауыржану БАЙГЕЛОВУ. Для понимания ситуации читателями Байгелов – это обычный перекуп, который вкладывает деньги в квартиры на начальном этапе строительства и потому перепродаёт их по более высокой цене, когда дом уже находится в стадии сдачи в эксплуатацию, а не дольщик, который брал квартиры для собственного проживания.

Вот как эпизод по Байгелову следователь и прокурор изложили в обвинительном акте:

«Реализуя возникший преступный умысел, Ким Сергей, достоверно зная, что Байгелов Бауыржан 3 мая 2022 года заключил с ТОО «Sunrise Home M» предварительные договоры купли-продажи квартир № 74 и № 103 в ЖК Sunrise club house и в рамках указанных договоров внёс денежные средства в размере 10 205 000 тенге, что составляло 50% от стоимости двух квартир, не посвящая Байгелова в свои истинные преступные намерения, поручил находившейся в подчинении менеджеру по продажам Губаревой Валентине поставить в известность Байгелова о необходимости продажи квартиры № 74 иному покупателю – Сыздықбек на сумму 9 385 600 тенге, мотивируя это тем, что сделка для Байгелова является выгодной, поскольку квартира будет перепродана по более высокой цене, нежели он её покупал, и пообещав Байгелову из вырученных средств передать 1 млн тенге в качестве вознаграждения, а оставшуюся сумму – 5 млн тенге – вернуть позднее.

В свою очередь, Губарева 3 марта 2023 года осуществила продажу квартиры № 74 Оспановой и передала Байгелову 1 млн тенге, заверив, что оставшаяся сумма будет выплачена в ближайшее время.

Далее Ким с целью доведения преступного умысла до конца вновь дал указание Губаревой убедить Байгелова расторгнуть ранее заключённый предварительный договор купли-продажи квартиры № 103, обещая последующую выплату компенсации, а в случае отказа поручил ей самостоятельно реализовать квартиру № 103 третьему лицу – Омаровой без ведома и согласия Байгелова. В дальнейшем Губарева осуществила продажу квартиры № 103, полученные от сделки денежные средства в размере 10 750 150 тенге передала Киму, который, похитив данные средства, распорядился ими по собственному усмотрению.

Таким образом, Ким Сергей совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 190 ч. 3 п. 1 УК РК – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, неоднократно».

Важная деталь: есть вступившее в законную силу решение районного суда № 2 Казыбекбийского района г. Караганды от 12 июля 2024 года, по которому сумму ущерба Байгелов взыскал с застройщика в гражданском порядке: «Взыскать с ТОО «Sunrise Home M» в пользу Байгелова Бауыржана задолженность в сумме 13 266 500 тенге, оплату государственной пошлины в сумме 132 665 тенге, расходы на услуги представителя в размере 1 326 000 тенге». На эту сумму судебным исполнителем наложен арест на имущество ТОО.

То есть этот эпизод вообще не должен был оказаться в уголовном деле. Однако его приобщили к делу, чтобы навесить на Кима максимально возможную сумму убытков.

Так вот, на протяжении судебного разбирательства судья Алексей Ан очень часто задавал вопросы участникам процесса по этому эпизоду. Но главную точку в нём поставила именно Валентина Губарева. После нескольких уточняющих вопросов судья спросил у свидетеля:

– Так куда в конечном итоге делись деньги за продажу квартиры Байгелова?

– Их себе забрал в счёт возврата инвестиций Руслан Усенбеков, – ошарашила суд Валентина Губарева.

Вот же интересная получается ситуация: Усенбеков мог не забирать эти деньги, и в уголовном деле был бы на один эпизод и на одного потерпевшего меньше. Это как минимум. При нынешнем же раскладе выходит, что Руслан Усенбеков, как учредитель ТОО, должен сидеть в следственном изоляторе и на скамье подсудимых рядом с Кимом. Ведь не Ким присвоил деньги Байгелова, а Усенбеков. Но он гуляет на свободе, обвиняет Кима в мошенничестве, да ещё и не является на судебные заседания даже тогда, когда рассматриваются вопросы, связанные с ним.

К примеру, ходатайство по материалам на строительство новой мечети в Майкудуке на сумму 5 млн тенге, которые он взял со строительства ЖК, до сих пор не разрешено. Усенбеков так активно пиарился на строительстве новой мечети, а как пришло время держать ответ – пропал. Теперь же выяснилось и то, что деньги за квартиры Байгелова ушли в его карман.

Вопросы к Губаревой задал и сын депутата Саян Ашимов.

К примеру, он пытался вытащить из неё информацию по поводу того, что протоколы собрания учредителей для продажи квартир были оформлены с нарушениями. То есть Ашимов-младший решил развить тему Айгерим ИМАНОВОЙ с намёком на подделку документов. Однако не вышло: Губарева пояснила, что подписи стояли не на чистых листах, а на шаблонах, где был готовый текст, согласованный на собрании учредителей, оставалось вписать лишь номер и площадь квартиры, так как конечная площадь каждой квартиры отличалась от планируемой из-за ряда конструктивных изменений.

Ну а самым интересным, безусловно, стало разрешение ходатайства по распечаткам с того самого чата учредителей, где они общались по поводу объекта и куда выкладывались все финансовые отчёты.

Когда же судья ещё раз переспросил подсудимого и Ашимова по поводу того, куда делись деньги, полученные с учредителей за земельный участок, всех ждало ещё одно откровение от Саяна Ашимова. По словам сына депутата, все полученные средства он не получал и они были вложены в строительство:

– Я сам свою долю вложил в виде земельного участка, остальные вложили свои доли, только Усенбеков купил у меня и вложил долю. Денег от Усенбекова не было. Был взаимозачёт. Я вложил земельным участком. Деньги остальных учредителей по идее должны были пойти мне на взносы. Но они туда так и не дошли.

– А куда они дошли? – спросил судья.

– Не знаю. Он говорит, что Жезказган, садик. Там ни моего отца не было денег, ни Кима.

– То есть получается, вы вложили свой земельный участок за 190 млн, доля Усенбекова – взаиморасчёт, остальные вам никто не заплатил? – уточнил судья.

– Мне никто не заплатил, – подтвердил Ашимов.

Как только речь зашла о том, чтобы зачитать некоторые переписки, Саян Ашимов неожиданно заявил, что после того, как перестал быть директором ТОО, не вникал в отчёты и финансовые вопросы. Просто пролистывал. При этом всё судебное разбирательство он упорно ссылался именно на таблицы из чата, где отражены возвраты инвестиций всем учредителям.

То, какими деньгами затыкали все дыры во всех проектах депутата Ашимова, вплоть до госзакупок, подсудимый Сергей Ким сообщил суду, что у него есть документ, который подписан и им, и Ашимовым. Возможно, скоро эта бумага будет показана и суду.

В подтверждение того, что Ашимовы почти не вкладывались в строительство ЖК, а даже больше вытаскивали оттуда денег, адвокат защиты Бахыт АХМЕТОВА зачитала несколько фраз из переписки, написанных Ашимовым-старшим:

– Проблемы были с внесением денег не только у Иманова, поскольку за него отвечал его сын Болашак, что денег нет, но были проблемы с внесением своих учредительских взносов и у семьи Ашимовых. За Саяна Ашимова отвечал Толеген Ашимов: «Денег нет. Дайте мне квартиры, я продам и будут деньги на строительство дома». Лист дела 143. Толеген Ашимов: «Нет возможности, всё, что зарабатываю, уходит на устранение недоделок по прежним объектам». Это ещё раз подтверждает доводы моего подзащитного, что деньги, которые получала семья Ашимовых, она направляла на устранение своих проблем, а в проект ЖК не вкладывала.

В суде также были оглашены и другие фрагменты чата, которые доказывают, что на объекте регулярно были проблемы с финансами по вине учредителей. Приходилось срочно продавать квартиры по ценам ниже рынка, чтобы как-то перекрыть долги перед субподрядчиками. Что, разумеется, снижало доходность проекта.

Одним словом, некоторые учредители надеялись заработать на ЖК почти без собственных вложений.

На следующем заседании, 3 июля 2026 года, наконец должны начаться судебные прения. Прокурор попросил больше времени для подготовки. Депутат Ашимов, как вы понимаете, до сих пор в суд не явился. Похоже, народный избранник очень боится неудобных вопросов от своего партнёра по строительству Сергея Кима.

Фото: © Hronika.kz / Сергей Перхальский.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!