Бизнес по-карагандински: что можно депутату Толегену Ашимову, но нельзя экс-редактору Гульшат Бажкеновой

Краткий анализ концепции «Закон и Порядок» в кейсах журналиста и депутата

Как вы знаете, в Алмате стартовал резонансный судебный процесс по делу экс-редактора сайта Орда.кз Гульшат БАЖКЕНОВОЙ. Среди множества эпизодов по уголовному делу ей вменяют незаконную предпринимательскую деятельность и неуплату налогов с продажи квартир.

Напомню, согласно обвинительному акту, Бажкенова приобрела в фешенебельном жилом комплексе Metropole в Алматы квартиру за 78,6 млн теңге, а перепродала её за 96,5 млн теңге. То есть прибыль от сделки составила 17,9 млн теңге. Затем ещё одна квартира в этом же ЖК была куплена и перепродана с прибылью в 17,6 млн теңге.

В элитном ЖК AIFARABI, д.27 одну из квартир Бажкенова купила за 59,3 млн теңге, а затем перепродала за 109 млн. Однако в договоре купли-продажи для налоговых органов была указана сумма в 61,3 млн теңге. По версии следствия, 48 млн теңге были оформлены через отдельное соглашение как капитальный ремонт. По этой же схеме была куплена и перепродана другая квартира в этом ЖК: купила за 70 млн теңге, а продала за 106 млн теңге, однако по бумагам прошло всего 72 млн теңге. 34 млн теңге из суммы вновь были оформлены как на дорогостоящий ремонт.

При этом ИП, которое было зарегистрировано на Бажкенову, оплатило 18 тыс. теңге налогов в 2023 году, 208 тыс. теңге – в 2024-м и 3,4 млн теңге – за 2026 год.

Как указано в обвинительном акте: «Согласно заключению Департамента государственных доходов за 2022-2025 годы, прирост от реализации четырёх квартир Бажкеновой составляет 121,2 млн теңге. Предполагаемый индивидуальный подоходный налог, подлежащий уплате в бюджет, составляет 12,12 млн теңге».

Запомним эти цифры: 121,2 млн теңге прибыли от реализации недвижимости и 12,12 млн теңге подоходного налога.

По этому эпизоду Бажкеновой вменяется статья 214 часть 2 пункт 2 УК РК — незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.

Наказание по этой части статьи весьма серьёзное: от штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Какое наказание назначит по этому эпизоду суд – узнаем после оглашения приговора. Однако по этому эпизоду в том числе Бажкенова находится под домашним арестом и предана суду по уголовной статье.

Если вы следите за судебным разбирательством по уголовному делу в отношении Сергея КИМА в Караганде, которое подробно освещает Hronika.kz, то помните, что на одном из заседаний подсудимый озвучил вот такие данные:

– Изначально земельный участок был оценён в 180 млн теңге, но в последующем для новых учредителей называлась цена в 200 млн теңге. То есть в среднем участок стоил 190 млн теңге. Долю в ТОО, которая была оформлена на мою супругу, оценили условно в 30 млн теңге. Но эти деньги я не вносил деньгами, а посчитали по зачёту с Толегеном АШИМОВЫМ. Мы решили поделить бизнес и разойтись. Посчитали мои вложения, обсудили, как закрыть долги передо мной. Часть суммы я простил Ашимову.

Любопытная деталь: копию нотариально заверенного договора купли-продажи базы ПК «Аспап» предоставили суду на обозрение. Согласно договору, который со стороны продавца – ПК «Аспап» – подписала Валентина ГУБАРЕВА, объект был продан ТОО «Sunrise Home M» за 3,58 млн теңге. Со стороны ТОО «Sunrise Home M» договор подписал Саян АШИМОВ – сын депутата Толегена Ашимова.

Как сообщил суду подсудимый, из-за долгов по налогам и судебным решениям у ПК «Аспап», приходилось спасать активы принадлежащего депутату ПК «Аспап» разными схемами. Всё, что можно было вывести, не привлекая внимания судебных исполнителей и налоговых органов, – вывели. В том числе земельный участок по улице Муканова, 61/2, где сам депутат и предложил построить ЖК «Sunrise club house».

Важно зафиксировать, что Толеген Ашимов продал землю ТОО «Sunrise Home M», директором которого на тот момент являлся его сын Саян Ашимов, за 3,58 млн теңге, а учредителям она была перепродана согласно долям по оценке за 190 млн теңге.

То есть ПК «Аспап», у которого более 200 млн теңге долга по налогам, занизило стоимость земельного участка с 190 млн до 3,58 млн теңге. Договор подписан 22 апреля 2021 года. А ТОО «Sunrise Home M» моментально увеличило цену земли для соучредителей с 3,58 млн до 190 млн теңге. При этом вырученные средства якобы сразу было оформлены как инвестиции в строительство жилого комплекса.

Разница — 186,42 млн теңге. Это даже больше, чем у Бажкеновой, даже с учётом некоторых нюансов.

Если бы ПК «Аспап» сразу оформило сделку честно, то есть реализовав земельный участок за 190 млн теңге, то с разницы не просто уплатило бы налоги, но и частично возместило долги перед бюджетом, которые уже имелись у компании. Однако честный депутат карагандинского городского маслихата Толеген Ашимов предпочёл не совсем честную схему. И за это с него пока никто не спросил.

Поскольку у ТОО «Sunrise Home M» в момент оформления сделки с учредителями были сплошные затраты, то доход от продажи земли тут же ушёл в затратную часть. Соответственно, никаких налогов уплачено не было. Тем более, как сообщила в суде дочь потерпевшего Айгерим ИМАНОВА, в нотариальном договоре купли-продажи доли ТОО сначала была указана сумма 30 млн теңге. Однако потом она обнаружила другой договор, где сумма была зачёркнута и уменьшена до 30 тыс. теңге. По её словам, договор с уменьшенной суммой её отец не подписывал. Более того, она решила спросить с Кима, куда делась разница между 30 млн и 30 тыс. теңге.

– С вами же согласовывали эту сумму. Там договор купли-продажи самой земли тоже занижен намного – 3,58 млн всего вместо 200 млн теңге. В учредительном договоре, который вы подписали, стоит доля участия вашего отца – 30 тыс. теңге, – пояснил подсудимый.

После непродолжительных попыток выяснить причину существования разных документов с разными суммами судья снял вопрос, так как в уголовном деле есть договор только на 30 млн теңге. Реакция сына депутата Саяна Ашимова в этот момент была бесценна, и её сложно описать словами. Тем более что Ким сообщил в суде, что схема по продаже земли и оформлению долей в ТОО была придумана Толегеном Ашимовым.

Итак, фиксируем: Толеген Ашимов продал за 3,58 млн теңге земельный участок, который в актуальной рыночной стоимости оценил в 190 млн теңге, и доли с соучредителей были взяты исходя из этой суммы. При этом в дальнейшем во всех учредительных документах суммы были занижены в тысячу раз. То есть Жанат ИМАНОВ внёс за долю в ТОО 30 млн теңге, а в документах было отражено 30 тыс. теңге.

Внимание, вопрос знатокам: почему Гульшат Бажкеновой за получение 121,2 млн теңге прибыли от реализации недвижимости и неуплату 12,12 млн теңге подоходного налога вменяют статью 214 часть 2 пункт 2 УК РК, а на депутата Толегена Ашимова за махинации с земельным участком на 186,42 млн теңге даже не завели уголовное дело? Он даёт интервью, записывает видео в блогах и не является в суд по повестке. Неужели депутат у нас другого сорта и на него не распространяется действие Закона?

Факты махинаций со стоимостью земельного участка зафиксированы как в период следствия, так и в главном судебном разбирательстве. И, скорее всего, будут широко озвучены в прениях стороной защиты. Правда, прения уже второй раз переносятся по вине гособвинителя, который никак не может подготовиться к ним. Хотя после того, что было озвучено в судебном разбирательстве, впору вообще изменить обвинительный акт, убрав из него почти все эпизоды.

На всякий случай сразу после Дня столицы редакция Hronika.kz отправит запрос в ДЭР по этому странному нюансу. Понятно, что у депутата Ашимова много родственников работает в прокуратуре. Однако проводимая президентом концепция «Закон и Порядок» у нас должна быть едина для всех. Ни экс-редактор Орда.кз, ни депутат карагандинского городского маслихата не должны скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Тем более что в бюджете Караганды сейчас серьёзные проблемы с доходной частью. И даже 200 млн долга Ашимова перед бюджетом родного города вполне можно будет пустить на социалку. Не говоря уже о налоге, который следует заплатить с разницы за продажу земельного участка по улице Муканова, 61/2.

Фото: vlast.kz.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!