Руководство «СПК Кызылорда Балык» осуждено за фиктивный экспорт в ЕС

Предприятие оформило поддельные документы на 75 тонн судака и вывело из страны продукцию на 254 миллиона тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык».

Как было установлено следствием, в 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 миллиона тенге в страны Европейского союза.

Чтобы придать законный вид происхождению рыбной продукции, компания оформляла фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных хозяйств, которые фактически не имели условий для разведения или выращивания рыбы. Водоёмы на их территории оказались пересохшими, а указанные в документации грузовики не осуществляли перевозку и не были оснащены холодильным оборудованием.

Кроме того, в ходе расследования выявлены факты выписки фиктивных счетов-фактур и неправомерной выдачи ветеринарных справок.

Приговором суда учредитель предприятия ЕРХАТОВ А. и директор КАЙЫПНАЗАРОВА Л. признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на два года. В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 миллионов тенге.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: Depositphotos.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!