Какой из казахстанских банков помог вывести миллиарды долларов в соседние государства

Президент поручил усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков

В среду, 29 января 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ на торжественном собрании по случаю пятилетия Агентства по финансовому мониторингу поручил совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков. И привёл вот такой любопытный пример: «Председатель Жанат ЭЛИМАНОВ недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания».

За последние несколько месяцев Hronika.kz сделала десятки публикаций, которые как раз и касались фактов и схем вывода денег россиянами через казахстанские банки.

Поскольку президент не озвучил название банка, Hronika.kz может предположить, что это могут быть следующие коммерческие банки.

Это может быть банк Bank RBK, ведь мы точно знаем, что он помогает россиянам отмывать миллиарды рублей и выводить капиталы в Европу.

Мы знаем, что в июле 2023 года Антон ТЕРЕНТЬЕВ зарегистрировал в Астане ТОО «RC Caspian (Эрси Каспиан)». 11 сентября 2024 года долю в компании приобретает российское ООО «СПБ ХАУЗИНГ». 12 ноября 2024 года, согласно выписке по валютному рублёвому счёту в Bank RBK, для ТОО «RC Caspian (Эрси Каспиан)» от ООО «СПБ Хаузинг» поступили деньги в размере 1,2 млрд рублей в качестве займа, полученного по договору от 18 сентября 2024 года, со счёта, открытого в АО «БКС Банк» (Российская Федерация).

13 ноября 2024 года средства в размере 1,166 млрд рублей были сконвертированы в 11 126 747 евро и зачислены на счёт заклада денег по договору от 13 ноября 2024 года. Курс конвертации — 104,79 рубля за евро.

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по результатам документальной проверки установлено, что 14 ноября 2024 года между Bank RBK и ТОО «RC Caspian (Эрси Каспиан)» было заключено соглашение о финансировании: открыта невозобновляемая кредитная линия в сумме 11 млн евро. Целевое назначение заемных средств: инвестиция – приобретение 100% акций ООО «Пхумалан Сервисез Лимитед» (Кипр).

Как установлено в ходе проверки и судебного разбирательства: «Данный факт свидетельствует о нарушении банком требований в отправке информации по коду 7006 Правил, то есть уполномоченным органом обоснованно установлено, что данные подозрительные операции совершались неоднократно, и существует риск вовлечения банка в подозрительные схемы, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём».

Более того, известен достоверный факт вывода денег в офшор по другой схеме: речь о VNSV Industries Limited – другом клиенте Bank RBK, по которому информация так же не была своевременно доведена до контролирующих органов. Как указано в судебных документах, «осуществлены неоднократные трансграничные перечисления денежных средств в крупных размерах в качестве выплаты займа по кредитному соглашению от 7 июля 2022 года в пользу FRMCORPORATION LTD на счёт, открытый в Bank Frick And Co, который в свою очередь зарегистрирован в офшорной зоне (Княжество Лихтенштейн)». При этом отдельно уточнено: «между компаниями отсутствует деловое сотрудничество». Общая сумма, которая выведена в офшор – 32,22 млн долларов США.

Остаётся только надеяться, что капиталы первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, выведенные через Bank RBK, остались в стране. Ведь речь идёт об огромной сумме, которую из ТОО «EBF Investment» банк перевёл в АО «Skybridge Invest» в качестве взноса в оплату закрытых паёв – 262,6 млрд тенге, или почти 615 млн долларов США: «Уполномоченным органом по результатам проверки, проведенной в соответствии с актом о назначении проверки от 5 февраля 2024 года №01-4-01/1, выявлено, что банком не были направлены ФМ-1 сообщения в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу по двум операциям клиента, по которым необходимо было направить ФМ-1 в АФМ, а именно по операциям клиента ТОО «EBF Investment» — АО «Skybridge Invest» взнос в оплату закрытых паев в сумме 319 427 780 долларов США (136 443 576 227 тенге) и взнос в оплату закрытых паев в сумме 295 572 220 долларов США (126 191 603 606 тенге)».

Это может быть банк ForteBank, который, как мы точно знаем, дистанционно открывает карточки россиянам.

И точно знаем, какие схемы организуют для отмывания и вывода миллионов долларов с помощью сотрудников и зарплатных карт ForteBank.

В 2016 году бизнесмен Кожан МОЛДАГАЛИЕВ на имя своей супруги Сауле МОЛДАГАЛИЕВОЙ зарегистрировал ТОО «Я Такси» с собственным управлением по доверенности от имени своей супруги.

20 июня 2018 года между ТОО «Я Такси» и ForteBank был заключён договор об обслуживании по платёжным карточкам, согласно которому Молдагалиев оставил заявки на выпуск зарплатных карточек в ForteBank на имя Ании КАСЫМБЕКОВОЙ, Алмакул НУРМАГАМБЕТОВОЙ, Динары НУРМАГАМБЕТОВОЙ, Кайыргали ТУРУМОВА, Бибажар АБДРАХМАН, ОМАРОВА и КУДАЙБЕРГЕНОВА, которых без их ведома оформил в качестве работников ТОО.

По карт-счетам этих семерых граждан с 2020 по 2023 год было проведено 3 443 операции и переведены на иностранные банковские счета третьих лиц средства на общую сумму 13 330 061 доллар США. Из всех операций лишь 131 операция ForteBank была признана подозрительной, и то лишь 23 июня 2023 года – после того, как орган досудебного расследования запросил ФМ-1 по постановлению о производстве выемки от 15 июня 2023 года.

Это может быть банк Нурбанк, через который в течение восьми месяцев 2024 года по 218 операциям всего по пяти (!) клиентам было обменено 22,576 млрд тенге на 49,766 млн долларов США! И банк не сообщил об этих подозрительных операциях Агентству.

Процитируем вступившее в законную силу постановление специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы:

«При проведении обменных операций через кассу АО “Нурбанк” установлено, что по клиенту Нурсултану ЖУМАНОВУ банк не проводил надлежащую проверку в части изучения источника происхождения денег для финансирования операции, который в период времени с 15 января по 29 августа 2024 года проводил обменные операции (104 операции) через кассу банка на общую сумму в валюте 16 950 000 долларов США, или национальной валюте 7 825 555 000 тенге.

Аналогичные нарушения были выявлены при проведении обменных операций через кассу АО “Нурбанк” по клиенту Азизу АНАРБЕКОВУ, который с 23 апреля по 27 мая 2024 года проводил обменные операции (6 операций) через кассу банка на общую сумму в валюте 1 600 000 долларов США, или национальной валюте 708 046 000 тенге.

Аналогичные нарушения были выявлены при проведении обменных операций через кассу банка по клиенту Санжару АБДЫСАЛАМ, который с 22 апреля по 12 июля 2024 года проводил обменные операции (34 операции) через кассу банка на общую сумму в валюте 10 095 000 долларов США, или национальной валюте 4 567 102 750 тенге.

Аналогичные нарушения были выявлены при проведении обменных операций через кассу банка по клиенту Бахтжону АНАРБЕКОВУ, который с 29 апреля по 10 июля 2024 года проводил обменные операции (23 операции) через кассу банка на общую сумму в валюте 5 458 000 долларов США, или национальной валюте 2 448 443 300 тенге.

Аналогичные нарушения были выявлены при проведении обменных операций через кассу банка по клиенту Унербеку АМРЕКУЛОВУ, который с 5 января по 10 июля 2024 года проводил обменные операции (51 операция) через кассу банка на общую сумму в валюте 15 663 500 долларов США, или национальной валюте 7 027 110 300 тенге».

Это может быть банк Altyn Bank, ведь достоверно установлено, что платежи ТОО «CATU Tech» операции не были признаны подозрительными: «В соответствии с внутренними нормативными документами, а также настройками системы АМЛ, платежи клиента были автоматически идентифицированы как потенциально подозрительные. Тем не менее банк провёл углублённый анализ каждой операции клиента, который подтвердил факт выполнения поставки товара. В результате данного анализа операции по валютным контрактам с EURO TRADE GROUP LIMITED, Chill High Tech Limited, Edgecore Networks Corporation, Switech Development Limited были признаны не подозрительными».

При этом операции клиента были выявлены как подозрительные по коду 1061 автоматически АМЛ-системой банка: «Имеются признаки, что компания создана для оказания посреднической деятельности либо деятельности для проведения транзитных сделок. Деньги поступают только от одной компании – B4COM TECHNOLOGIES LLC (“Бифорком Текнолоджис”), зарегистрированной в Российской Федерации, и затем переводятся в Южную Корею, Гонконг и Тайвань.

Компания зарегистрирована 17 марта 2022 года – менее чем через месяц после начала специальной военной операции в Украине. Предметы контрактов – электронные компоненты и электронные комплектующие – по условиям контрактов не пересекают границу Республики Казахстан».

А вы как думаете, какой из банков имел в виду президент?

Кстати, мы заметили любопытную деталь: многие СМИ, которые выдали эту цитату президента, поспешили удалить со своих ресурсов информацию «о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 триллионов тенге в другие страны».

Читайте также:

Каким клиентам Bank RBK помогает выводить деньги в офшоры

Bank RBK помогает россиянам отмывать миллиарды рублей и выводить капиталы в Европу

Кому Bank RBK перевёл миллиарды Назарбаева

Сотрудника Forte Bank уволили за выдачу банковской карты россиянке

Как через зарплатные карты Forte Bank отмыли и вывели за рубеж 13 млн долларов

Altyn Bank помогает россиянам обходить санкции после начала войны в Украине

Кто из казахстанцев помогал россиянам обходить санкции через Altyn Bank

Фото: freepik.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!