В Актобе начался процесс по делу «автомобилистов»

Потерпевшими по делу признаны ДГД по Западно-Казахстанской и Актюбинской областям

На скамье подсудимых – ОПГ из девяти человек: полицейский, экс-полицейский, нотариус, безработные, педагог. По версии обвинения, они незаконно поставили на государственный учёт 82 автомобиля. Ущерб от их деятельности – более 705 миллионов тенге.

Как работала схема

Как утверждает сейчас гособвинение, до июля 2024 года Зубайр НУРСУЛТАНОВ (его следствие считает организатором ОПГ), занимаясь приобретением автомобилей, зарегистрированных на территории России, с дальнейшей перепродажей на территории Республики Казахстан (далее – РК), имел неофициальный доход от осуществления своей деятельности, «вследствие чего, будучи коммуникабельной личностью, обзавёлся дружескими отношениями с сотрудниками Департамента полиции по Западно-Казахстанской области, с которыми поддерживал достаточно близкую связь на протяжении длительного времени, а также нужными связями среди покупателей и продавцов автотранспортных средств».

Нурсултанов состоял в групповых чатах в интернет-мессенджерах WhatsApp и Telegram, участники которых обменивались предложениями, связанными с куплей-продажей автотранспортных средств. В том числе там имелись владельцы транспортных средств, ввезённых из-за рубежа, желавшие приобрести готовые свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые автомобили для переоформления на своё имя с целью избежания уплаты сборов за первичную государственную регистрацию и других платежей по ввезённым на территорию РК транспортным средствам.

На этом, уверено сейчас следствие, Нурсултанов решил заработать. Ему в голову, как сказано в деле, пришла мысль, используя подложные документы, помогать ставить на регистрационный учёт в РК ввезённые импортёрами машины без оплаты обязательного для первичной регистрации сбора.

В июле 2024 года, следует из обвинения, Нурсултанов задался умыслом создать организованную преступную группу. По версии обвинения, он понимал, что не может самостоятельно заниматься указанной противоправной деятельностью и для реализации своего преступного плана ему необходимы сотрудники полиции, уполномоченные в сфере регистрации транспортных средств, а также лица, которые будут заниматься поиском автовладельцев, желающих зарегистрировать ввезённые ими автомобили на территории РК, и подготовкой необходимых для регистрации заведомо подложных документов.

В связи с этим Нурсултанов, имея знакомых в органах внутренних дел, в частности Батырхана КАПЕЗОВА – старшего госавтоинспектора Процессингового центра Управления административной полиции Департамента полиции по Западно-Казахстанской области, обратился к нему с предложением заработка.

Как сказано в обвинительном акте, «выслушав преступные намерения своего знакомого Нурсултанова, осознавая масштаб незаконной деятельности, видя в этом возможность противоправного обогащения, из корыстной заинтересованности» Капезов вступил в группу, созданную Нурсултановым.

Полицейский имел доступ к базе «Автоматизированная информационно-поисковая система «Автопоиск», был уполномочен утверждать заявки на постановку и снятие с регистрационного учёта транспортных средств. Согласно криминальному замыслу Нурсултанова, Капезов должен был осуществлять предварительную проверку автомобилей через базу «Автопоиск» и утверждать заявки по неправомерным регистрациям транспортных средств. Полицейский согласился.

Своё согласие на участие в незаконной деятельности Нурсултанову также дали его родственник Саламат МУКАНОВ и Мураткалий МУРЗАГАЛИЕВ, роль которых заключалась в поиске подставных лиц, то есть номинальных владельцев, на чьё имя будет производиться регистрация транспортных средств.

В криминальную группу также вступили Дамир МАКАЕВ, бывший сотрудник органов внутренних дел, а также Сабит МАКАЕВ и Наурызгали ЕСЛЯМГАЛИЕВ. Их роль заключалась в регистрации автомобилей на своё имя с последующей перерегистрацией на третьих лиц.

Сотрудник органов внутренних дел Актюбинской области Арман ЖАНТӨРЕ и нотариус из Актобе Гульсезим СЕРҒАЛИЕВА готовили нотариально удостоверенные договоры купли-продажи автомобилей, доверенности и акты осмотра транспортных средств.

Нотариус Серғалиева составляла договоры купли-продажи без фактического участия продавца.

Всех участников ОПГ, по словам обвинения, сплотило и объединило «обоюдное желание извлечения материальной выгоды от незаконной деятельности, сформировав между ними доверительные и устойчивые отношения, проверенные временем».

Как «лыжники» оживляли грузовики

На первом этапе реализации незаконной схемы, по версии обвинения, Нурсултанов через различные интернет-ресурсы искал автовладельцев, желающих зарегистрировать ввезённые ими машины на территории РК, и предлагал им свои услуги по постановке на регистрационный учёт.

Плата за это в среднем составляла от 1 до 2 миллионов тенге в зависимости от марки и модели автомобиля. После достижения договорённости Нурсултанов, как сейчас доказывает в суде прокуратура, получал от клиентов технические характеристики регистрируемых транспортных средств.

После получения сведений от владельцев Нурсултанов передавал старшему госавтоинспектору Капезову данные автомобилей для поиска схожих по техническим характеристикам транспортных средств, ранее снятых с учёта либо вывезенных за пределы РК. Такой способ постановки на учёт назывался «оживлением».

Следующий этап афёры заключался в подготовке для неправомерной регистрации участников организованной группы, так называемых «лыжников», их инструктировании по подаче документов на регистрацию автомобилей в спецЦОН, а также в подготовке заведомо подложных договоров купли-продажи, доверенностей от владельцев ранее снятых с учёта автомобилей и карточек транспортных средств без фактического участия и ведома их законных владельцев.

Затем участники преступной группы сдавали документы специалистам спецЦОНа, создавали электронные заявки на получение фиктивной услуги «Постановка на регистрационный учёт в связи с изменением права собственности».

Следующий этап заключался в утверждении заявок по неправомерно зарегистрированным транспортным средствам госавтоинспекторами.

Последним этапом было переоформление автомобилей с участников ОПГ на владельцев ввезённых машин и выдача подложных документов по предоставленным Нурсултановым данным.

ОПГ, возглавляемая и руководимая Нурсултановым, как утверждает обвинение, действовала с июля по декабрь 2024 года. За это время её участникам удалось незаконно зарегистрировать 82 автомобиля. В основном это были грузовики и тягачи, зарегистрированные на территории Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

По версии следствия, ОПГ причинила государству особо крупный ущерб в размере 705 миллионов 172 тысяч тенге.

Адвокаты подсудимых не согласны

Защитники подсудимых не согласны с обвинением. В частности, они считают, что ущерба государству в виде неуплаченного сбора за первичную регистрацию транспортных средств не было.

Автомобили, указанные в деле, ранее уже состояли на регистрационном учёте в РК, имели регистрационную историю, сведения в базе органов внутренних дел, ранее выданные регистрационные документы и государственные регистрационные номерные знаки.

Следовательно, уверены адвокаты, последующие регистрационные действия в отношении указанных транспортных средств являлись не первичной регистрацией, а перерегистрацией, связанной со сменой владельца.

Если обязанность по уплате сбора не возникала, настаивает защита, то не может идти речь и о незаконном уклонении от его уплаты, а следовательно, отсутствует причинно-следственная связь между действиями обвиняемых и предполагаемым ущербом государству.

Также адвокаты подсудимых настаивают на том, что в деле определены не те потерпевшие.

Потерпевшими по делу признаны Департаменты государственных доходов по Западно-Казахстанской и Актюбинской областям. Ущерб по делу представляет собой сумму неуплаченного сбора за первичную государственную регистрацию транспортного средства.

Однако получателем этого сбора, как уверяет в суде защита, является местный бюджет, а не департамент государственных доходов. Последний лишь осуществляет налоговое и бюджетное администрирование, но не выступает собственником бюджетных средств.

Если Департамент государственных доходов не является собственником либо владельцем спорных денежных средств, а иной потерпевший органом расследования не установлен, то обвинение не содержит надлежащего обоснования того, кому именно причинён имущественный ущерб и чьи имущественные права нарушены, уверена защита.

Фото: tdk42.kz.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!